A.收集金融信息
B.分析金融信息
C.分發(fā)金融信息和分析結(jié)果
D.情報(bào)交流
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A.是維護(hù)我國(guó)國(guó)家利益和人民群眾根本利益的客觀需要
B.是嚴(yán)厲打擊經(jīng)濟(jì)犯罪的需要
C.是遏制其他嚴(yán)重刑事犯罪的需要
D.是維護(hù)金融機(jī)構(gòu)信譽(yù)及金融穩(wěn)定的需要
A.未按照規(guī)定建立反洗錢(qián)法內(nèi)控制度，未按照規(guī)定設(shè)立專門(mén)機(jī)構(gòu)或者制定專業(yè)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)反洗錢(qián)工作的。
B.未按照規(guī)定要求單位提供有效證明文件和資料，進(jìn)行核對(duì)登記，未按照規(guī)定保存客戶的賬戶資料和交易記錄的
C.違反規(guī)定將反洗錢(qián)工作信息泄漏給客戶和其他工作人員的
D.未按照規(guī)定報(bào)告大額交易和可疑交易的
A.《聯(lián)合國(guó)機(jī)制非法販運(yùn)麻醉品和精神藥物公約》
B.《聯(lián)合國(guó)打擊跨國(guó)有組織犯罪公約》
C.《聯(lián)合國(guó)制止向恐怖主義提供資助的國(guó)際公約》
D.《聯(lián)合國(guó)反腐敗公約》
A.檢查準(zhǔn)備
B.檢查實(shí)施
C.檢查報(bào)告
D.檢查處理
A.洗錢(qián)者考慮的是隱藏有關(guān)犯罪收益的真正所有權(quán)和來(lái)源
B.改變有關(guān)金錢(qián)的形式
C.洗錢(qián)過(guò)程中盡量避免留下明顯的痕跡
D.洗錢(qián)者能夠控制洗錢(qián)的全過(guò)程
最新試題
保險(xiǎn)專業(yè)代理公司、保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)公司應(yīng)當(dāng)建立反洗錢(qián)內(nèi)控制度，禁止來(lái)源不合法資金投資入股。
金融機(jī)構(gòu)不得為身份不明的客戶提供服務(wù)或者與其進(jìn)行交易，不得為客戶開(kāi)立匿名賬戶或者假名賬戶。
客戶風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)分類應(yīng)當(dāng)遵循保密性原則。
中國(guó)人民銀行作為國(guó)務(wù)院反洗錢(qián)行政主管部門(mén)，承擔(dān)全國(guó)反洗錢(qián)工作組織協(xié)調(diào)和監(jiān)督管理的責(zé)任，負(fù)責(zé)涉嫌洗錢(qián)和恐怖活動(dòng)的監(jiān)測(cè)。
只要系統(tǒng)中抓取出可疑交易就應(yīng)上報(bào)中國(guó)人民銀行，而無(wú)須進(jìn)行人工分析以篩選過(guò)濾掉實(shí)質(zhì)不可疑的交易。
《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報(bào)告管理辦法》下列用語(yǔ)的含義：“長(zhǎng)期”系指3年以上。
反洗錢(qián)客戶風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)劃分是指各級(jí)機(jī)構(gòu)根據(jù)客戶身份、風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)分類標(biāo)準(zhǔn)、對(duì)客戶按照高、中、低風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)進(jìn)行分類，目的是根據(jù)客戶不同的風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)采取不同的識(shí)別和監(jiān)控措施，切實(shí)防范洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)。
金融機(jī)構(gòu)建立反洗錢(qián)內(nèi)部控制制度對(duì)洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行預(yù)防和控制，與中國(guó)人民銀行外部監(jiān)管所要達(dá)到的目的存在差異。
國(guó)務(wù)院反洗錢(qián)行政主管部門(mén)的派出機(jī)構(gòu)在國(guó)務(wù)院反洗錢(qián)行政主管部門(mén)的授權(quán)范圍內(nèi)，對(duì)金融機(jī)構(gòu)履行反洗錢(qián)義務(wù)的情況進(jìn)行監(jiān)督、檢查。
保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)的內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)包括客戶自身屬性所形成的風(fēng)險(xiǎn)以及產(chǎn)品和服務(wù)自帶的風(fēng)險(xiǎn)。