A.通報(bào)批評(píng)。
B.情節(jié)嚴(yán)重的，暫停賬戶(hù)行開(kāi)戶(hù)資格。
C.對(duì)相關(guān)責(zé)任人按《中國(guó)銀行股份有限公司員工違規(guī)處理辦法》的有關(guān)規(guī)定進(jìn)行處罰，并在內(nèi)控考核系統(tǒng)進(jìn)行扣分處理。

A.法定代表人或單位負(fù)責(zé)人身份證件
B.熱線驗(yàn)證聯(lián)系人授權(quán)書(shū)
C.授權(quán)書(shū)應(yīng)記載被授權(quán)人姓名、職務(wù)、移動(dòng)電話、辦公電話
D.初審部門(mén)審核無(wú)誤后在印鑒卡片上進(jìn)行批注
E.上級(jí)主管部門(mén)同意授權(quán)書(shū)

A.一般情況下，熱線驗(yàn)證人員由網(wǎng)點(diǎn)業(yè)務(wù)經(jīng)理?yè)?dān)任，對(duì)于業(yè)務(wù)量大的網(wǎng)點(diǎn)可增加專(zhuān)人進(jìn)行熱線驗(yàn)證。
B.上級(jí)授權(quán)審批人對(duì)所授權(quán)支付業(yè)務(wù)有疑問(wèn)的，應(yīng)由二級(jí)或一級(jí)授權(quán)審批人再次與客戶(hù)進(jìn)行熱線驗(yàn)證，確認(rèn)該筆業(yè)務(wù)的真實(shí)性。
C.網(wǎng)點(diǎn)對(duì)公柜員以及事中監(jiān)督均可擔(dān)任熱線驗(yàn)證。
D.嚴(yán)禁前臺(tái)業(yè)務(wù)經(jīng)辦人員、大堂經(jīng)理?yè)?dān)任熱線驗(yàn)證人員。

A.對(duì)單筆轉(zhuǎn)賬支付超過(guò)100萬(wàn)元（含）以上的大額轉(zhuǎn)賬支付業(yè)務(wù)
B.對(duì)單筆超過(guò)50萬(wàn)（含）以上的大額現(xiàn)金支付
C.當(dāng)日發(fā)生的，在規(guī)定限額以?xún)?nèi)但符合反洗錢(qián)相關(guān)規(guī)定的頻繁異常轉(zhuǎn)賬、大額現(xiàn)金支付業(yè)務(wù)
D.收款人為財(cái)政局/國(guó)庫(kù)、有權(quán)機(jī)關(guān)扣劃、驗(yàn)（增）資賬戶(hù)轉(zhuǎn)存基本存款賬戶(hù)或原路退回業(yè)務(wù)
E.新開(kāi)戶(hù)發(fā)生的首筆轉(zhuǎn)賬或現(xiàn)金支付業(yè)務(wù)

A.進(jìn)口項(xiàng)下購(gòu)付匯業(yè)務(wù)、國(guó)內(nèi)信用證項(xiàng)下付款業(yè)務(wù)及工程項(xiàng)下購(gòu)付匯業(yè)務(wù)
B.客戶(hù)與銀行簽訂了網(wǎng)上銀行支付協(xié)議，由客戶(hù)端發(fā)起的網(wǎng)上銀行支付業(yè)務(wù)
C.與客戶(hù)簽訂了理財(cái)協(xié)議按協(xié)議劃款業(yè)務(wù)
D.繳納稅款業(yè)務(wù)
E.歸還銀行貸款業(yè)務(wù)、轉(zhuǎn)存銀行定期存款業(yè)務(wù)、劃轉(zhuǎn)銀行保證金業(yè)務(wù)
F.購(gòu)買(mǎi)重要空白憑證