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判斷題各級機構(gòu)發(fā)現(xiàn)或者有合理理由懷疑客戶、客戶的資金或者其他資產(chǎn)、客戶的交易等犯罪活動相關(guān)的，不論所涉資金金額或者資產(chǎn)價值大小，均應提交可疑交易報告。

1.判斷題反洗錢大額交易和可疑交易數(shù)據(jù)自查報告，各級機構(gòu)應當于每半年結(jié)束后的5個工作日內(nèi)向總行報送。

2.判斷題A客戶被評定為高風險客戶，其歸屬機構(gòu)應至少在洗錢風險等級評定之日起20個工作日內(nèi)對其開展一次強化盡職調(diào)查。

3.判斷題應當保存的交易記錄包括關(guān)于每筆交易的數(shù)據(jù)信息、業(yè)務憑證、賬簿以及有關(guān)規(guī)定要求的反映交易真實情況的合同、業(yè)務憑證、單據(jù)、業(yè)務函件和其他資料。

4.判斷題為客戶向境外匯出資金時，匯款人沒有在本機構(gòu)開戶，無法登記匯款人賬號的，可登記并向接收匯款的境外機構(gòu)提供用以確定該筆匯款的唯一標識號。

5.判斷題興業(yè)銀行某機構(gòu)為當?shù)囟悇站质状伍_立賬戶時，需識別其受益所有人。

6.判斷題分行分管行長組織并參與對所轄金庫現(xiàn)金的全面核查不得少于每年四次。

7.判斷題發(fā)生長款不得侵吞，短款不得自賠不報，不得以長補短。長款和短款不報均以貪污論。

8.判斷題如發(fā)現(xiàn)調(diào)入的原封新幣捆內(nèi)缺少一把或把內(nèi)有十張或硬幣一卷內(nèi)十枚以上長短款，不得將原捆鈔幣入庫保管，并按要求將封簽、扎鈔條等有關(guān)資料立即逐級上報人民銀行總行審查處理。

9.判斷題非正常營業(yè)時間收款，須經(jīng)會計暨合規(guī)主管批準，可作為次日的業(yè)務款處理。

10.判斷題對于批量集中查詢、凍結(jié)的，注意審查相關(guān)法律文書應加蓋省級刑事偵查機關(guān)相關(guān)印章。