A.法院
B.檢察院
C.公安機(jī)關(guān)
D.國家安全機(jī)關(guān)
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A.高風(fēng)險客戶、偏高風(fēng)險客戶
B.客戶或其控股股東、實(shí)際控制人或?qū)嶋H受益人來自,或其交易對手來自FATF風(fēng)險提示的高風(fēng)險國家或地區(qū)
C.客戶提供的開戶資料存在明顯瑕疵
D.客戶行為明顯異常,或客戶賬戶發(fā)生可疑交易
E.來自高風(fēng)險國家的客戶,或與高風(fēng)險國家或地區(qū)交易的
F.其他存在高風(fēng)險因素的
A.公示催告
B.掛失止付
C.提起訴訟
D.登報作廢
E.請求強(qiáng)制執(zhí)行
A.出票日期
B.出票人簽章
C.確定的金額
D.付款人名稱
A.公章的啟用日期為當(dāng)日
B.公章的啟用日期為次日
C.印鑒的啟用日期為當(dāng)日
D.印鑒的啟用日期為次日
A.原則上,對非實(shí)名制賬戶,將戶口的核實(shí)結(jié)果維護(hù)為虛假/假名/匿名,由系統(tǒng)自動作中止服務(wù)處理即可,無需銷戶處理
B.確實(shí)需要銷戶的,當(dāng)銷戶賬戶有余額或利息,需經(jīng)分行例外審批后方可實(shí)施。
C.僅支持戶口核實(shí)結(jié)果為虛假/假名/匿名的結(jié)算戶關(guān)戶。
D.偽冒賬戶銷戶后,該戶口即關(guān)戶。
E.偽冒賬戶結(jié)算戶關(guān)戶資金去向僅限于內(nèi)部戶,總行在2062其他應(yīng)付款科目下設(shè)20620993其他應(yīng)付款-待處理個人虛假賬戶銷戶款項專戶(掛銷賬戶口),用于核算虛假或假名個人賬戶銷戶款項。
最新試題
提回收款100萬元以上賬號戶名不符,需與支行運(yùn)營主管聯(lián)系確認(rèn)后處理。
下列關(guān)于我*行運(yùn)營管理說法正確的是()。
銀承未用注銷時,柜面運(yùn)營人員應(yīng)審核()
全單錄入時,嚴(yán)禁直接復(fù)制、粘貼相關(guān)內(nèi)容進(jìn)行操作。
清分匯入?yún)R款時,系統(tǒng)提示收款賬戶為失效戶時,需將款項退回不得入賬。
未經(jīng)主管同意,柜員可以依據(jù)業(yè)務(wù)情況掛起業(yè)務(wù),查清原因后再進(jìn)行處理。
普通業(yè)務(wù)一般審核項目內(nèi)容有:()
全單錄入時,錄入我*行收/付款戶口號后,系統(tǒng)帶出的戶名可以不加核對直接通過。
內(nèi)部賬戶有權(quán)人印鑒形式可以為()。
通用賬務(wù)處理沖賬,需由原發(fā)起行柜員填寫特殊業(yè)務(wù)申請書,經(jīng)()簽章確認(rèn)。