多項(xiàng)選擇題金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)按照()的原則,妥善保存客戶身份資料和交易記錄,確保能足以重現(xiàn)每項(xiàng)交易,以提供識(shí)別客戶身份,監(jiān)測(cè)分析交易情況,調(diào)查可疑交易活動(dòng)和查處洗錢(qián)案件所需的信息。

A.安全
B.準(zhǔn)確
C.完整
D.真實(shí)


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1.多項(xiàng)選擇題《中華人民共和國(guó)反洗錢(qián)》的立法宗旨為了()

A.預(yù)防洗錢(qián)活動(dòng)
B.維護(hù)金融秩序
C.維護(hù)社會(huì)秩序
D.遏制洗錢(qián)犯罪及相關(guān)犯罪

2.多項(xiàng)選擇題屬于單位客戶“身份基本信息”的內(nèi)容包括()

A.組織機(jī)構(gòu)代碼
B.客戶的經(jīng)營(yíng)范圍
C.客戶名稱(chēng)的拼音
D.控股股東或者實(shí)際控制人

最新試題

電信詐騙犯罪已經(jīng)高度產(chǎn)業(yè)化運(yùn)作,作案媒介呈現(xiàn)出專(zhuān)業(yè)化和市場(chǎng)化特征。

題型:判斷題

涉腐嫌疑人通常主要將貪污受賄資金轉(zhuǎn)移隱藏至親屬賬戶。

題型:判斷題

開(kāi)戶時(shí),法定代表人或被授權(quán)人必須提供有效身份證明原件,開(kāi)戶行應(yīng)辨別個(gè)人身份證的真?zhèn)尾⑦M(jìn)行聯(lián)網(wǎng)核查。

題型:判斷題

受毒品犯罪形勢(shì)影響,販毒分子往往采用“人、毒、錢(qián)”相分離的方式交易。

題型:判斷題

義務(wù)機(jī)構(gòu)總部制定交易監(jiān)測(cè)標(biāo)準(zhǔn),或者對(duì)交易監(jiān)測(cè)標(biāo)準(zhǔn)作出重大調(diào)整的,應(yīng)當(dāng)向人民銀行或其分支機(jī)構(gòu)報(bào)備。()

題型:判斷題

“公轉(zhuǎn)私”交易對(duì)手常固定一人或幾人,且轉(zhuǎn)入個(gè)人名下同個(gè)賬戶。

題型:判斷題

非法買(mǎi)賣(mài)的銀行卡以信用卡為主。

題型:判斷題

數(shù)據(jù)完整性和邏輯驗(yàn)證是各業(yè)務(wù)系統(tǒng)信息采集、反洗錢(qián)數(shù)據(jù)傳輸流程中的基礎(chǔ)環(huán)節(jié)。

題型:判斷題

當(dāng)重點(diǎn)可疑交易研判線索分析報(bào)告篇幅較長(zhǎng)、超過(guò)2000字符時(shí),填寫(xiě)分析判斷的主要依據(jù)和理由。完整的分析內(nèi)容以附件形式上報(bào)。

題型:判斷題

不同的開(kāi)戶人留存的電話和聯(lián)系地址相同是正常的現(xiàn)象。

題型:判斷題