A.3
B.5
C.7
D.10
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A.7;7
B.7;10
C.10;7
D.3;7
A.賬戶管理制度
B.內(nèi)部操作規(guī)程
C.基本存款賬戶管理協(xié)議
D.以上都對(duì)
A.2018年6月1日
B.2018年6月15日
C.2018年7月1日
D.2018年7月15日
A.2018年6月1日
B.2018年7月1日
C.2018年8月1日
D.2018年9月1日
A.2018年9月15日
B.2018年10月15日
C.2018年11月15日
D.2018年12月15日
A.2018年6月1日
B.2018年7月1日
C.2018年8月1日
D.2018年9月1日
A.2018年5月8日
B.2018年6月8日
C.2018年7月8日
D.2018年8月8日
A.2018年10月1日
B.2018年11月1日
C.2018年12月1日
D.2019年1月1日
A.1
B.2
C.3
D.4
最新試題
企業(yè)基本存款賬戶能開(kāi)()個(gè)。
非自然人客戶銀行賬戶與其他的銀行賬戶發(fā)生當(dāng)日單筆或者累計(jì)交易人民幣()萬(wàn)元以上、外幣等值()萬(wàn)美元以上的款項(xiàng)劃轉(zhuǎn)。()
取消了“單位基本賬戶開(kāi)戶許可證”核發(fā),那開(kāi)立一般戶等需要用到“單位基本賬戶開(kāi)戶許可證”的銀行業(yè)務(wù)時(shí),如何操作?
人民銀行分支機(jī)構(gòu)、銀行應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)企業(yè)銀行賬戶()監(jiān)測(cè)分析,發(fā)現(xiàn)企業(yè)銀行賬戶業(yè)務(wù)異常的,應(yīng)當(dāng)及時(shí)調(diào)查處理。
做好()等工作,密切監(jiān)視賬戶業(yè)務(wù)相關(guān)系統(tǒng)業(yè)務(wù)并發(fā)量等關(guān)鍵指標(biāo)和網(wǎng)絡(luò)連接情況,消除風(fēng)險(xiǎn)隱患。
大額交易:自然人客戶銀行賬戶與其他的銀行賬戶發(fā)生當(dāng)日單筆或者累計(jì)交易人民幣()萬(wàn)元以上、外幣等值()萬(wàn)美元以上的境內(nèi)款項(xiàng)劃轉(zhuǎn)。()
金融機(jī)構(gòu)發(fā)現(xiàn)或者有合理理由懷疑客戶、客戶的資金或者其他資產(chǎn)、客戶的交易或者試圖進(jìn)行的交易與()、()等犯罪活動(dòng)相關(guān)的,不論所涉資金金額或者資產(chǎn)價(jià)值大小,應(yīng)當(dāng)提交()。
銀行應(yīng)當(dāng)完善本-行(),強(qiáng)化應(yīng)急保障,提升()。
全面、獨(dú)立承擔(dān)企業(yè)銀行賬戶合法合規(guī)主體責(zé)任,對(duì)()實(shí)施全生命周期管理,減少(),遏制()。
對(duì)監(jiān)管不力,轄區(qū)內(nèi)企業(yè)銀行賬戶服務(wù)較差、造成惡劣影響,或者出現(xiàn)大面積賬戶風(fēng)險(xiǎn)事件的人民銀行分支機(jī)構(gòu),人民銀行總行將予以()并問(wèn)責(zé)。