單項選擇題金融機構(gòu)應當在大額交易發(fā)生之日起()個工作日以電子方式提交大額交易報告。

A.3
B.5
C.10
D.7


您可能感興趣的試卷

你可能感興趣的試題

1.單項選擇題客戶A于2017年投保,其中一份投保5萬元健康險,保費現(xiàn)金繳納;另一份投保50萬元理財險,保費轉(zhuǎn)賬繳納,以下正確的是()

A.應當將5萬元的保單提取為大額交易
B.應當將50萬元的保單提取為大額交易
C.可選擇其中一份保單提取為大額交易
D.應當同時提取為大額交易

3.單項選擇題金融機構(gòu)應當履行大額交易和可疑交易報告義務(wù),向()報送大額和可疑交易報告。

A.保監(jiān)會
B.中國人民銀行
C.政府
D.中國反洗錢監(jiān)測中心

4.單項選擇題客戶身份識別的基本原則不包括()

A.風險管理
B.勤勉盡責
C.遵循“了解你的客戶”的原則
D.統(tǒng)一性原則

5.單項選擇題《金融機構(gòu)客戶身份識別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》第十二條所規(guī)定的保險費金額的具體含義是什么?()

A.客戶已繳納的保費
B.客戶按照保險合同應繳納的所有保費
C.應繳納但實際尚未繳納的保費
D.每期保費金額

最新試題

特約商戶網(wǎng)站需注冊登錄后才能瀏覽商品或服務(wù)是正常的現(xiàn)象。

題型:判斷題

各銀行、支付機構(gòu)、公安機關(guān)、電信主管部門應加強電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪的宣傳教育,及時通報電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪案例,總結(jié)作案手段和特點,交流防堵經(jīng)驗做法,展示宣傳資料,提高一線人員的防范和識別能力,加強社公眾風險防范意識,有效勸阻、提示社會公眾謹防詐騙。

題型:判斷題

鼓勵投資者發(fā)展更多下線來獲得獎勵,并形成一定網(wǎng)絡(luò)和組織層級,此類行為符合傳銷的界定。

題型:判斷題

非法買賣的銀行卡以信用卡為主。

題型:判斷題

電信詐騙犯罪已經(jīng)高度產(chǎn)業(yè)化運作,作案媒介呈現(xiàn)出專業(yè)化和市場化特征。

題型:判斷題

柜面人員要密切關(guān)注客戶是否有人員陪同或電話操縱指導辦理等異常行為,并主動引導客戶到其他銀行辦理業(yè)務(wù)。

題型:判斷題

證券期貨經(jīng)營機構(gòu)不遵守《證券期貨業(yè)反洗錢工作實施辦法》有關(guān)報告、備案或建立相關(guān)內(nèi)控制度等規(guī)定的,證監(jiān)會及其派出機構(gòu)可采取哪些監(jiān)管措施不包括以下哪項?()

題型:單項選擇題

針對交易金額大且頻繁的客戶需進一步核實交易背景和資金用途。

題型:判斷題

對于通過自助開卡機具且利用遠程審核程序開立賬戶的客戶,應適當調(diào)高其洗錢風險等級。

題型:判斷題

貴金屬交易場所、交易商在提供服務(wù)或者開展業(yè)務(wù)時,必須使用交易當事人的同名銀行賬戶。

題型:判斷題