單項選擇題根據我國現行法律，個人犯洗錢罪的，最高可判刑罰為：（）
A.十年以上有期徒刑
B.十年有期徒刑
C.無期徒刑
D.死刑
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1.單項選擇題《中華人民共和國反洗錢法》規(guī)定：海關發(fā)現個人出入境攜帶的現金超過規(guī)定金額的，應當及時向什么部門通報？（）
A.國務院反洗錢行政主管部門
B.偵查機關
C.反洗錢監(jiān)測分析中心
D.國務院反洗錢其他監(jiān)管部門
2.單項選擇題反洗錢國際性組織中，最具影響力的核心組織是FATF，它的中文簡稱（）
A.國際貨幣基金組織
B.亞太經合組織
C.世界銀行
D.金融行動特別工作組
3.單項選擇題金融機構應當在本機構可疑交易報告內部操作規(guī)程確認為可疑交易后，及時以電子方式提交可疑交易報告，最遲不超過（）工作日。
A.3
B.5
C.10
D.7
4.單項選擇題金融機構應當在大額交易發(fā)生之日起（）個工作日以電子方式提交大額交易報告。
A.3
B.5
C.10
D.7
5.單項選擇題客戶A于2017年投保，其中一份投保5萬元健康險，保費現金繳納；另一份投保50萬元理財險，保費轉賬繳納，以下正確的是（）
A.應當將5萬元的保單提取為大額交易
B.應當將50萬元的保單提取為大額交易
C.可選擇其中一份保單提取為大額交易
D.應當同時提取為大額交易
最新試題
數據完整性和邏輯驗證是各業(yè)務系統(tǒng)信息采集、反洗錢數據傳輸流程中的基礎環(huán)節(jié)。
題型：判斷題
金融機構在進行洗錢風險評估時應遵循（）原則，不得向客戶或其他與反洗錢工作無關的第三方泄露風險評估結果信息。
題型：單項選擇題
客戶身份資料和交易記錄涉及正在被反洗錢調查的可疑交易活動，且反洗錢調查工作在規(guī)定的最低保存期屆滿時仍末結束的，只要滿足了保存5年要求的，金融機構就可以不用將其保存了。（）
題型：判斷題
證券期貨經營機構不遵守《證券期貨業(yè)反洗錢工作實施辦法》有關報告、備案或建立相關內控制度等規(guī)定的，證監(jiān)會及其派出機構可采取哪些監(jiān)管措施不包括以下哪項？（）
題型：單項選擇題
鼓勵銀行在自助柜員機應用生物特征識別等多因素身份認證方式，積極探索兼顧安全與便捷的支付服務。
題型：判斷題
已經拓展為特約商戶的，應當自其被列入黑名單之日起5日內予以清退。
題型：判斷題
針對交易金額大且頻繁的客戶需進一步核實交易背景和資金用途。
題型：判斷題
對涉及公職人員賬戶在境外敏感地區(qū)的異常刷卡取現交易，應予以特別關注。
題型：判斷題
不同的開戶人留存的電話和聯系地址相同是正常的現象。
題型：判斷題
關于反洗錢，以下說法錯誤的是（）
題型：單項選擇題