A.司法機關(guān)
B.行政機關(guān)及其他的專職機構(gòu)
C.金融機構(gòu)和相關(guān)國際組織
D.任何與洗錢相關(guān)的單位和個人
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A.毒品犯罪
B.走私犯罪
C.貪污賄賂犯罪
D.搶劫罪
A.金融機構(gòu)總部
B.金融機構(gòu)省級機構(gòu)
C.金融機構(gòu)分支機構(gòu)
D.金融機構(gòu)總部及各級分支機構(gòu)
A.修訂后的《憲法》
B.修訂后的《刑法》
C.修訂后的《中國人民銀行法》
D.反洗錢法》
A.十年以上有期徒刑
B.十年有期徒刑
C.無期徒刑
D.死刑
A.國務(wù)院反洗錢行政主管部門
B.偵查機關(guān)
C.反洗錢監(jiān)測分析中心
D.國務(wù)院反洗錢其他監(jiān)管部門
最新試題
下列哪些國家屬于金融行動特別工作組（FATF）定義的高風險國家或地區(qū)？（）
個人被列入暫停持境內(nèi)銀行卡在境外提取現(xiàn)金名單的，不得委托他人向外匯局分支局查詢境外提取現(xiàn)金明細。
洗錢風險提示內(nèi)容可作為現(xiàn)場檢查等監(jiān)管措施的參考依據(jù)。
鼓勵投資者發(fā)展更多下線來獲得獎勵，并形成一定網(wǎng)絡(luò)和組織層級，此類行為符合傳銷的界定。
對客戶真實職業(yè)信息的了解，對可疑交易甄別工作意義不大。
貴金屬交易場所、交易商在提供服務(wù)或者開展業(yè)務(wù)時，必須使用交易當事人的同名銀行賬戶。
客戶身份資料和交易記錄涉及正在被反洗錢調(diào)查的可疑交易活動，且反洗錢調(diào)查工作在規(guī)定的最低保存期屆滿時仍末結(jié)束的，只要滿足了保存5年要求的，金融機構(gòu)就可以不用將其保存了。（）
開戶時，法定代表人或被授權(quán)人必須提供有效身份證明原件，開戶行應(yīng)辨別個人身份證的真?zhèn)尾⑦M行聯(lián)網(wǎng)核查。
柜面人員要密切關(guān)注客戶是否有人員陪同或電話操縱指導(dǎo)辦理等異常行為，并主動引導(dǎo)客戶到其他銀行辦理業(yè)務(wù)。
涉腐嫌疑人通常主要將貪污受賄資金轉(zhuǎn)移隱藏至親屬賬戶。