A.賬號
B.日期
C.金額
D.戶名
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A.身份證號
B.CVV2碼（卡背后三位數(shù)）
C.短信驗證
D.取款密碼
A.柜臺
B.手機銀行
C.網(wǎng)銀大眾版
D.網(wǎng)銀專業(yè)版
A.風(fēng)險評估
B.專業(yè)投資者評估
C.合格投資者單獨評估
D.終極評估
A.招商銀行App
B.專業(yè)版/大眾版網(wǎng)銀
C.可視柜臺
D.柜面
A.本人互轉(zhuǎn)
B.快易理財
C.超級網(wǎng)銀
D.指定收款人轉(zhuǎn)賬
A.無卡交易
B.境內(nèi)ATM/POS刷卡交易
C.境外ATM/POS刷卡交易
D.結(jié)售匯交易
A.開戶半年無交易交易
B.無合理理由多人使用相同手機
C.證件過期
D.身份信息缺失
A.涉案賬戶開戶人其他賬戶
B.出租出借售賣賬戶人賬戶
C.冒用他人身份開戶人賬戶
D.以上都是
A.有效身份證明
B.個人名下任意一卡通
C.無需持有身份證明
D.原指定作為結(jié)算賬戶的一卡通
A.事后核查未通過
B.預(yù)設(shè)密碼提前解掛
C.異地分行銀行卡
D.未帶身份證明
最新試題
實際反洗錢工作中，常見泄密場景包括：（）
若系統(tǒng)跑批失敗，客戶在辦理手機號碼核實手續(xù)后被中止非柜面業(yè)務(wù)（子項BF）時，各營業(yè)網(wǎng)點核查情況屬實后，應(yīng)如何處理？（）
客戶類核算種類是由（）構(gòu)成。
網(wǎng)點辦理境外人士激活社?？ń鹑谫~戶時，如在核心系統(tǒng)查詢到前期辦理首次申領(lǐng)的盡調(diào)資料完整無異常且未超過（）、客戶無異常行為的，激活網(wǎng)點無需再發(fā)起盡調(diào)流程。
實物貴金屬核查時，核查人員需將對（）等內(nèi)容詳細(xì)記錄在核心系統(tǒng)“備注說明”欄。
柜員辦理激活業(yè)務(wù)時，應(yīng)同步查詢（）界面，對于前期已登記可疑的客戶，應(yīng)加強核實后審慎受理。
對于客戶洗錢風(fēng)險等級為B4（一般可疑交易報告客戶）的，需到柜面簽訂代發(fā)協(xié)議時，需滿足以下要求（）。
對于大尾箱封箱專用鑰匙，在重要物品管理系統(tǒng)的登記要求是（）。
客戶前來領(lǐng)取社?？?，但該卡因長期未領(lǐng)被招商銀行進(jìn)行封存管理。因原封存經(jīng)辦員不當(dāng)班，網(wǎng)點與客戶約定的后續(xù)領(lǐng)卡時間最長不得超過（）。
以下關(guān)于個人優(yōu)KEY的說法中，正確的是（）。