A.制度
B.流程
C.系統(tǒng)
D.機(jī)制
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.了解實(shí)際控制客戶的自然人和交易的實(shí)際收益人
B.登記客戶的有效身份證件或者其他身份證明文件
C.核對(duì)客戶身份基本信息
D.留存客戶有效身份證件或者其他身份證明文件的復(fù)印件或影印件
A.投訴基本情況
B.爭(zhēng)議焦點(diǎn)
C.處理依據(jù)
D.調(diào)查結(jié)果及證據(jù)
A.金融產(chǎn)品或者服務(wù)的數(shù)量、利率、費(fèi)用、履行期限和方式
B.注意事項(xiàng)
C.風(fēng)險(xiǎn)提示
D.糾紛解決
A.理財(cái)產(chǎn)品銷(xiāo)售協(xié)議書(shū)
B.理財(cái)產(chǎn)品說(shuō)明書(shū)
C.風(fēng)險(xiǎn)揭示書(shū)
D.投資者權(quán)益須知
A.分行部門(mén)員工由所在部門(mén)主要負(fù)責(zé)人復(fù)核確認(rèn)。
B.支行零售條線員工由支行零售分管行長(zhǎng)或支行行長(zhǎng)復(fù)核確認(rèn)。
C.支行運(yùn)營(yíng)條線員工由分管區(qū)域運(yùn)營(yíng)總經(jīng)理或分行運(yùn)營(yíng)管理部主要負(fù)責(zé)人成員復(fù)核確認(rèn)。
D.派駐支行的各公司金融客戶部或公司經(jīng)營(yíng)團(tuán)隊(duì)員工由所在團(tuán)隊(duì)負(fù)責(zé)人或部門(mén)主要負(fù)責(zé)人復(fù)核確認(rèn)。
A.可以將工作秘密文件拷貝到員工私人U盤(pán)，方便出差期間處理相關(guān)工作
B.因工作需要復(fù)印工作秘密文件的，對(duì)復(fù)印件進(jìn)行編號(hào)登記，并視同原件進(jìn)行管理
C.為提升傳輸過(guò)程的安全性，可以使用一事通郵件系統(tǒng)“外發(fā)加密”方式向監(jiān)管機(jī)構(gòu)報(bào)送涉及國(guó)家秘密的文件資料
D.為方便回家加班，可以將工作秘密文件保存至一事通郵件系統(tǒng)的草稿箱，回家后進(jìn)行下載使用
最新試題
實(shí)物貴金屬核查時(shí)，核查人員需將對(duì)（）等內(nèi)容詳細(xì)記錄在核心系統(tǒng)“備注說(shuō)明”欄。
以下屬于常見(jiàn)的反洗錢(qián)信息有：（）
客戶類(lèi)核算種類(lèi)是由（）構(gòu)成。
柜面在辦理（）業(yè)務(wù)時(shí)，除了應(yīng)認(rèn)真審核客戶身份基本信息完整性和有效性，確保身份基本信息齊全、有效以外，還應(yīng)檢查信息間是否存在邏輯沖突。如果存在邏輯沖突，應(yīng)及時(shí)維護(hù)更新個(gè)人的客戶信息。
網(wǎng)點(diǎn)收到明細(xì)賬務(wù)智能監(jiān)控平臺(tái)的任務(wù)，經(jīng)核實(shí)無(wú)需整改的，直接在“待處理任務(wù)”－“填寫(xiě)說(shuō)明”中填寫(xiě)（）反饋。
客戶申請(qǐng)將他行社?？ㄗ兏鼮檎猩蹄y行，以下說(shuō)法正確的是（）。
對(duì)于網(wǎng)點(diǎn)營(yíng)業(yè)間中無(wú)人管理的保險(xiǎn)柜、衣柜、抽屜，如已上鎖且無(wú)鑰匙可以打開(kāi)，應(yīng)如何處理？（）
若系統(tǒng)跑批失敗，客戶在辦理手機(jī)號(hào)碼核實(shí)手續(xù)后被中止非柜面業(yè)務(wù)（子項(xiàng)BF）時(shí)，各營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)核查情況屬實(shí)后，應(yīng)如何處理？（）
哪個(gè)子項(xiàng)中止可由柜面主動(dòng)設(shè)置？（）
以下關(guān)于個(gè)人優(yōu)KEY的說(shuō)法中，正確的是（）。