《廣發(fā)銀行佛山分行大額交易和可疑交易報告實施細則》規(guī)定，如果沒有合理的理由懷疑該客戶或交易存在異常或涉及洗錢和違法犯罪活動的，則不能將其作為可疑交易報告內容，應當在系統(tǒng)中記錄分析排除的合理理由。

分行各業(yè)務條線部門應將全行各類檢查項目（審計檢查不在此范圍）發(fā)現(xiàn)的問題納入總行內控管理系統(tǒng)問題庫，進行整改追蹤管理。

《廣發(fā)銀行佛山分行大額交易和可疑交易報告實施細則》規(guī)定，非反洗錢合規(guī)業(yè)務人員不得瀏覽、閱讀、傳遞、保管大額和可疑交易信息。

同城支行行政公章一般僅用于支行向上級行報送的各類報告、請示、報表及其他對內使用的材料，由支行行長簽批。確需對外報送的一切文件、信函、證明等相關材料，以及對外信用擔保，須由支行行長簽署意見后，報上級行主管行長或其授權部門負責人簽批。

不可通過辦公郵箱傳遞商密信息，商密載體可通過普通郵政、快遞等渠道傳遞。

各級機構應高度重視演練的作用，通過不斷地開展不同形式、不同范圍的業(yè)務連續(xù)性演練，檢驗應急預案的完整性、可操作性和有效性，驗證業(yè)務連續(xù)性資源的可用性，增強有關人員的應對能力，提高運營中斷事件的綜合處置能力。

對于個人結匯和境內個人購匯實行年度總額管理，年度總額分別為每人每年等值5萬美元。年度總額內的，憑本人有效身份證件直接在銀行辦理。

廣發(fā)銀行掃黑除惡專項斗爭工作實行“一把手”負責制。

《廣發(fā)銀行分支機構建設管理辦法》規(guī)定，分支機構同樣具有法人資格，無需由總行授權亦可開展經營管理活動。

禁止泄露客戶信息資料或將客戶信息資料用于非工作用途。