A.銀行不需就其他形式跨境擔(dān)保到外匯局辦理登記或備案，不需向國家外匯管理局資本項目信息系統(tǒng)報送數(shù)據(jù)
B.銀行需就其他形式跨境擔(dān)保到外匯局辦理登記或備案，需向國家外匯管理局資本項目信息系統(tǒng)報送數(shù)據(jù)
C.擔(dān)保項下對外債權(quán)或外債需要事前辦理審批或登記手續(xù)的，銀行應(yīng)要求債權(quán)人或債務(wù)人補充已辦理事前審批或登記手續(xù)材料
D.其他方面參照擔(dān)保人為銀行的內(nèi)保外貸業(yè)務(wù)的風(fēng)險提示
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A.估價
B.檢驗
C.追蹤
D.查勘
A.被公安、司法、審計、紀(jì)檢等部門調(diào)查的
B.機構(gòu)成立時間滿一年的
C.交易規(guī)模與客戶資本實力、投資總額、生產(chǎn)經(jīng)營規(guī)模顯著不符的
D.顯不符常理或不具商業(yè)合理性的
A.反洗錢
B.反不正當(dāng)競爭
C.反恐融資
D.反逃稅
最新試題
下列“進(jìn)口預(yù)付貨款”交易附言的填寫，符合收支申報核查規(guī)則的是（）。
在當(dāng)前形式下，銀行辦理境外直接投資資金匯出業(yè)務(wù)時，應(yīng)當(dāng)特別關(guān)注下列情況，并及時向外匯管理局報告：（）。
對非居民機構(gòu)開立人民幣賬戶商業(yè)銀行需報送的信息包括（）
下列關(guān)于外匯賬戶的分類，錯誤的是（）
辦理下列業(yè)務(wù)，需要企業(yè)提供《業(yè)務(wù)登記憑證》的有（）
下列關(guān)于辦理境外直接投資資金匯出業(yè)務(wù)描述中，錯誤的是（）
銀行根據(jù)人民幣跨境收付信息管理系統(tǒng)中激活企業(yè)信息需要客戶提供哪些資料？（）
下列關(guān)于辦理直接投資登記業(yè)務(wù)的說法中，錯誤的是（）
下列關(guān)于資本項目滯留數(shù)據(jù)的說法中，錯誤的是（）
服務(wù)貿(mào)易外匯管理指引實施細(xì)則適用于（）