問答題

一次毒品交易調(diào)查發(fā)現(xiàn)，毒品銷售聚斂的現(xiàn)金被帶到邊蜀上的一個換匯點，在那里小額面值的大量金錢兌換成外匯，而后一袋袋的現(xiàn)金被帶出邊境，用于在國外購買制毒原料。
進一步的調(diào)查確認了一項計劃，在這項計劃中，非法所得資金以假名存儲在已被洗錢人控制的換匯點的賬戶中。通過搜查其住所發(fā)現(xiàn)，這個換匯點沒有保留現(xiàn)金交易的詳細記錄。在這項調(diào)查中，三個人以洗錢的罪名受到指控。
簡述在本案中我們應吸取的教訓


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6.多項選擇題下列哪項犯罪不屬于《刑法》修正案第191條規(guī)定的洗錢罪的上游犯罪（）

A、破壞金融秩序管理犯罪
B、貪污賄賂犯罪
C、偷漏稅犯罪
D、走私犯罪
E、搶劫
F、非法集資

7.多項選擇題《解釋》細化了洗錢犯罪中“明知”的司法認定，指出“明知”不意味著確實知道，確定性認識和可能性認識均應納入“明知”范疇，列舉了六種推定“明知”的具體情形，下列屬于六種情形之一的有（）。

A、知道他人從事犯罪活動，協(xié)助轉(zhuǎn)換或者轉(zhuǎn)移財物的
B、以明顯低于市場的價格收購財物的
C、沒有正當理由，通過非法途徑協(xié)助轉(zhuǎn)換或者轉(zhuǎn)移財物的
D、沒有正當理由，協(xié)助轉(zhuǎn)換或者轉(zhuǎn)移財物，收取明顯高于市場的“手續(xù)費”的
E、沒有正當理由，協(xié)助他人將巨額現(xiàn)金散存于多個銀行賬戶或者在不同銀行賬戶之間頻繁劃轉(zhuǎn)的
F、協(xié)助轉(zhuǎn)換或者轉(zhuǎn)移與其職業(yè)或者財產(chǎn)狀況明顯不符的財物的

8.多項選擇題《解釋》在刑法規(guī)定的七種洗錢行為之外，明確規(guī)定其他屬于“其他方法”進行洗錢，應當依法追究刑事責任，下列屬于其它情形之一的有（）。

A、通過購買房產(chǎn)、土地、汽車等方式，協(xié)助轉(zhuǎn)移、轉(zhuǎn)換犯罪所得及其收益的
B、通過現(xiàn)金密集型場所的經(jīng)營收入相混合的方式，協(xié)助轉(zhuǎn)移、轉(zhuǎn)換犯罪所得及其收益的
C、通過虛假擔保、虛報收入等方式，協(xié)助將犯罪所得及其收益轉(zhuǎn)換為“合法”財物的
D、通過買賣彩票方式，協(xié)助轉(zhuǎn)換犯罪所得及其收益的
E、通過賭博方式，協(xié)助將犯罪所得及其收益轉(zhuǎn)換為賭博收益的
F、協(xié)助將犯罪所得及其收益攜帶、運輸或者郵寄出入境的

9.多項選擇題《解釋》在強調(diào)刑法第191條、第312條、第349條規(guī)定的犯罪應當以上游犯罪事實成立為認定前提的同時，提出三種情形不影響洗錢犯罪的審判和認定，具體為（）。

A、上游犯罪尚未依法裁判，且未經(jīng)查證屬實的
B、上游犯罪尚未依法裁判，但查證屬實的
C、上游犯罪事實可以確認，因行為人死亡等原因依法不予追究刑事責任的
D、上游犯罪事實可以確認，依法以其他罪名定罪處罰的

10.單項選擇題《解釋》明確“資助”和“實施恐怖活動的個人”兩個概念，以下說法不正確的有（）。

A、資助包括籌集資金和提供資金兩種具體行為，單純的籌集資金行為，同樣應以資助恐怖活動罪定罪處罰
B、“資助”的方式不以金錢為限，為恐怖活動組織或者實施恐怖活動的個人籌集、提供經(jīng)費、物資或者提供場所以及其他物質(zhì)便利的行為，均屬于資助行為
C、資助恐怖活動罪的成立必須以被資助的人具體實施恐怖活動為條件
D、資助恐怖活動罪的成立不以被資助的人具體實施恐怖活動為條件，預謀實施、準備實施和實際實施恐怖活動的個人，均屬于刑法第120條之一規(guī)定的“實施恐怖活動的個人”