單項(xiàng)選擇題辦理外匯業(yè)務(wù)時(shí)或后續(xù)監(jiān)測(cè)發(fā)現(xiàn)存在如下情形的,應(yīng)立即向()匯報(bào),經(jīng)其同意后及時(shí)向當(dāng)?shù)刈月蓹C(jī)制或外匯局及總行相關(guān)部門(mén)報(bào)告,同時(shí)主動(dòng)停止辦理相關(guān)業(yè)務(wù)。

A.交易銀行部
B.運(yùn)營(yíng)管理部
C.公司業(yè)務(wù)分管行長(zhǎng)
D.區(qū)總


您可能感興趣的試卷

最新試題

柜面應(yīng)核點(diǎn)客戶交回的未用空白重要憑證,經(jīng)辦柜員清點(diǎn)是否與銷(xiāo)戶申請(qǐng)書(shū)填寫(xiě)的內(nèi)容一致,當(dāng)客戶面剪角,并在銷(xiāo)戶申請(qǐng)書(shū)上簽章??蛻艚换氐闹匾瞻讘{證經(jīng)辦柜員應(yīng)當(dāng)日銷(xiāo)毀,并由銷(xiāo)毀人員在銷(xiāo)戶申請(qǐng)書(shū)的“銀行簽收人”欄簽章。

題型:判斷題

辦理預(yù)留公章/財(cái)務(wù)專(zhuān)用章更換業(yè)務(wù)時(shí),若原印章遺失的,客戶還應(yīng)出具登報(bào)公告。

題型:判斷題

按照制度日結(jié)單順序的擺放如下:“柜員現(xiàn)金日結(jié)匯總表、柜員單據(jù)檢查日結(jié)單、憑證日結(jié)單、柜員電子單據(jù)附件日結(jié)檢查單(分行增加)和集中運(yùn)營(yíng)單據(jù)檢查結(jié)果清單”。

題型:判斷題

非銷(xiāo)戶為目的(特定場(chǎng)景之外),管控原因?yàn)橘~戶長(zhǎng)期不動(dòng)(一年未發(fā)生收付/開(kāi)戶半年無(wú)交易)的,解除管控的方法:除白名單客戶外,客戶經(jīng)理應(yīng)采取上門(mén)核實(shí)方式盡調(diào),提供上門(mén)照片,由運(yùn)營(yíng)人員解除管控。

題型:判斷題

分行所在地外匯局同意情況下,多級(jí)現(xiàn)金池可例外開(kāi)展外幣業(yè)務(wù)。

題型:判斷題

結(jié)算專(zhuān)用章、匯票專(zhuān)用章、華東三省一市匯票專(zhuān)用章、本票專(zhuān)用章、柜面業(yè)務(wù)專(zhuān)用章和柜面業(yè)務(wù)專(zhuān)用章(09)、會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)專(zhuān)用章,納入印控機(jī)內(nèi)統(tǒng)一保管,采取專(zhuān)人專(zhuān)鎖的形式保管。

題型:判斷題

RPA進(jìn)行基本戶唯一性核查和備案時(shí),是通過(guò)1055填單時(shí)錄入的本異地標(biāo)識(shí)來(lái)判斷是否異地,而不是通過(guò)填單數(shù)據(jù)中的地區(qū)代碼來(lái)判斷的。

題型:判斷題

對(duì)于次日提出的業(yè)務(wù),在次日指定時(shí)點(diǎn)前,對(duì)處于“已匯總待扣款”狀態(tài)的業(yè)務(wù),客戶可以申請(qǐng)撤銷(xiāo)。

題型:判斷題

當(dāng)企業(yè)開(kāi)立一般戶,且基本戶開(kāi)戶行為招行的,還應(yīng)與開(kāi)立基本戶時(shí)留存的開(kāi)戶文件、簽章進(jìn)行核對(duì),如核對(duì)不一致拒絕開(kāi)戶。

題型:判斷題

柜面可受理本 網(wǎng)點(diǎn)開(kāi)戶的對(duì)公結(jié)算賬戶客戶提交的跨省異地電子繳稅業(yè)務(wù)。

題型:判斷題