A.反洗錢(qián)專職崗位人員
B.反洗錢(qián)兼職崗位人員
C.全體人員
D.新入職員工
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A.姓名
B.證件號(hào)碼
C.性別
D.代理人信息
A.監(jiān)測(cè)標(biāo)準(zhǔn)及監(jiān)測(cè)措施，監(jiān)測(cè)標(biāo)準(zhǔn)的知悉和使用范圍
B.監(jiān)測(cè)標(biāo)準(zhǔn)，監(jiān)測(cè)標(biāo)準(zhǔn)的知悉和使用范圍
C.監(jiān)測(cè)措施，監(jiān)測(cè)措施的知悉和使用范圍
D.監(jiān)測(cè)標(biāo)準(zhǔn)及監(jiān)測(cè)措施，監(jiān)測(cè)措施的知悉和使用范圍
A.董事會(huì)
B.監(jiān)事會(huì)
C.股東大會(huì)
D.高級(jí)管理層
A.更為嚴(yán)格
B.更為寬松
C.適合自身
D.適應(yīng)我國(guó)法律規(guī)定
A.金融機(jī)構(gòu)應(yīng)從全流程管理的角度對(duì)各項(xiàng)金融業(yè)務(wù)進(jìn)行系統(tǒng)性的洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估
B.金融機(jī)構(gòu)應(yīng)按照風(fēng)險(xiǎn)為本的原則，強(qiáng)化風(fēng)險(xiǎn)較高領(lǐng)域的反洗錢(qián)合規(guī)管理措施
C.金融機(jī)構(gòu)在研發(fā)創(chuàng)新型金融產(chǎn)品過(guò)程中，應(yīng)進(jìn)行洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，并書(shū)面記錄風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估情況
D.金融機(jī)構(gòu)在研發(fā)創(chuàng)新型金融產(chǎn)品過(guò)程中，應(yīng)進(jìn)行洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，可以不記錄風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估情況
最新試題
雖未經(jīng)授權(quán)，但因工作特殊需要，可以查閱涉及客戶敏感信息的相關(guān)資料。（）
山東農(nóng)村商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)采用間接法編報(bào)現(xiàn)金流量表。（）
各農(nóng)村商業(yè)銀行應(yīng)實(shí)行批量采購(gòu)物品清單管理，對(duì)清單范圍內(nèi)的消耗品統(tǒng)一采購(gòu)、統(tǒng)一管理、分發(fā)領(lǐng)用。（）
固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)等需要計(jì)提折舊或攤銷的資產(chǎn)的計(jì)稅基礎(chǔ)，是初始取得成本減去按照稅法規(guī)定已計(jì)提的折舊或攤銷的金額。（）
農(nóng)村商業(yè)銀行應(yīng)按照規(guī)定計(jì)算各項(xiàng)利息收入，準(zhǔn)確核算表內(nèi)、外應(yīng)收利息。禁止少計(jì)漏計(jì)、少收漏收各項(xiàng)利息。（）
采用成本模式計(jì)量的投資性房地產(chǎn)允許提折舊、允許攤銷、允許提減值準(zhǔn)備。（）
賬外資產(chǎn)具有多樣性、隱蔽性等特點(diǎn)，不僅導(dǎo)致會(huì)計(jì)信息失真，造成資產(chǎn)流失，而且極易誘發(fā)和滋生一系列的違規(guī)違法和腐敗問(wèn)題。（）
農(nóng)村商業(yè)銀行應(yīng)在財(cái)務(wù)開(kāi)支審批辦法中明確規(guī)定各審批人對(duì)應(yīng)的審批權(quán)限，相應(yīng)的財(cái)務(wù)事項(xiàng)必須按審批權(quán)限逐級(jí)審批，必要時(shí)可越級(jí)審批。（）
農(nóng)村商業(yè)銀行批量采購(gòu)應(yīng)實(shí)行專業(yè)部門(mén)、部門(mén)專崗。（）
投資類科目的核算碼一般均分為自營(yíng)業(yè)務(wù)核算碼和理財(cái)業(yè)務(wù)核算碼。（）