A.依法合規(guī)；
B.了解你的客戶
C.正常承保；
D.受理通過(guò)；
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A.4
B.3
C.2
D.1
A.高級(jí)管理人員
B.反洗錢(qián)相關(guān)業(yè)務(wù)條線
C.下級(jí)公司反洗錢(qián)工作組成員部門(mén)
D.以上皆是
A.存檔備查
B.收回銷毀
C.由專人保管
D.以上皆不是
A.本條線的培訓(xùn)課件和培訓(xùn)工作記錄
B.宣傳資料和宣傳工作記錄
C.配合內(nèi)外部監(jiān)督管理工作
D.反洗錢(qián)會(huì)議通知、簽到表和會(huì)議記錄
E.客戶身份資料及交易記錄資料
A.全面性
B.針對(duì)性
C.實(shí)效性
D.持續(xù)性
E.以上皆是
A.10個(gè)、10個(gè)
B.5個(gè)、10個(gè)
C.5個(gè)、5個(gè)
D.5個(gè)、2個(gè)
A.公司向第三方機(jī)構(gòu)購(gòu)買的黑名單信息。
B.被當(dāng)?shù)厝嗣胥y行、公安、檢察、海關(guān)、人民法院和紀(jì)檢監(jiān)察等執(zhí)法機(jī)構(gòu)調(diào)查的涉嫌犯罪。
C.根據(jù)人民銀行、保監(jiān)會(huì)等監(jiān)管部門(mén)官方發(fā)布的恐怖活動(dòng)組織、恐怖人員名單、制裁的國(guó)家和地區(qū)名單、部分司法調(diào)查人員名單以及外國(guó)政要等黑名單信息。
D.其他需要總公司納入監(jiān)控的黑名單信息。
A.所在地保監(jiān)會(huì)派駐機(jī)構(gòu)
B.所在地中國(guó)人民銀行或者其分支機(jī)構(gòu)
C.所在地公安機(jī)關(guān)
A.初審、指派
B.分析、判斷
C.復(fù)核、辦結(jié)
D.審閱、排除
A.5萬(wàn)元以上（含5萬(wàn)元）
B.10萬(wàn)元以上（含10萬(wàn)元）
C.15萬(wàn)元以上（含15萬(wàn)元）
D.20萬(wàn)元以上（含20萬(wàn)元）
最新試題
當(dāng)同一個(gè)人在本銀行所有Ⅲ類戶資金雙邊收付金額累計(jì)達(dá)到5萬(wàn)元（含）以上時(shí)，應(yīng)當(dāng)要求個(gè)人在7日內(nèi)提供有效身份證件。
非自然人客戶受益所有人識(shí)別結(jié)果不一定是自然人。（）
當(dāng)重點(diǎn)可疑交易研判線索分析報(bào)告篇幅較長(zhǎng)、超過(guò)2000字符時(shí)，填寫(xiě)分析判斷的主要依據(jù)和理由。完整的分析內(nèi)容以附件形式上報(bào)。
下列哪些國(guó)家屬于金融行動(dòng)特別工作組（FATF）定義的高風(fēng)險(xiǎn)國(guó)家或地區(qū)？（）
證券期貨經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)不遵守《證券期貨業(yè)反洗錢(qián)工作實(shí)施辦法》有關(guān)報(bào)告、備案或建立相關(guān)內(nèi)控制度等規(guī)定的，證監(jiān)會(huì)及其派出機(jī)構(gòu)可采取哪些監(jiān)管措施不包括以下哪項(xiàng)？（）
數(shù)據(jù)完整性和邏輯驗(yàn)證是各業(yè)務(wù)系統(tǒng)信息采集、反洗錢(qián)數(shù)據(jù)傳輸流程中的基礎(chǔ)環(huán)節(jié)。
金融機(jī)構(gòu)在進(jìn)行洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估時(shí)應(yīng)遵循（）原則，不得向客戶或其他與反洗錢(qián)工作無(wú)關(guān)的第三方泄露風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估結(jié)果信息。
反洗錢(qián)報(bào)告機(jī)構(gòu)應(yīng)于每年度結(jié)束后20日內(nèi)將本機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)年度報(bào)告及附表報(bào)送至法人金融機(jī)構(gòu)總部。
關(guān)于反洗錢(qián)，以下說(shuō)法錯(cuò)誤的是（）
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