單項選擇題在處理反洗錢保密信息和資料時，應(yīng)當(dāng)盡可能控制閱知范圍，嚴(yán)禁無關(guān)人員閱知。在對有關(guān)保密信息和資料進(jìn)行復(fù)制和摘抄時，復(fù)制件和摘抄件必須采取與原件相同的保密措施。除非確有必要，在業(yè)務(wù)處理完畢后，復(fù)制件和摘抄件應(yīng)當(dāng)（）。

A.存檔備查
B.收回銷毀
C.由專人保管
D.以上皆不是


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1.單項選擇題以下哪項相關(guān)反洗錢工作資料，不應(yīng)由反洗錢崗人員按年度歸檔保存？（）

A.本條線的培訓(xùn)課件和培訓(xùn)工作記錄
B.宣傳資料和宣傳工作記錄
C.配合內(nèi)外部監(jiān)督管理工作
D.反洗錢會議通知、簽到表和會議記錄
E.客戶身份資料及交易記錄資料

4.單項選擇題由總公司統(tǒng)一維護(hù)的黑名單不包括（）。

A.公司向第三方機(jī)構(gòu)購買的黑名單信息。
B.被當(dāng)?shù)厝嗣胥y行、公安、檢察、海關(guān)、人民法院和紀(jì)檢監(jiān)察等執(zhí)法機(jī)構(gòu)調(diào)查的涉嫌犯罪。
C.根據(jù)人民銀行、保監(jiān)會等監(jiān)管部門官方發(fā)布的恐怖活動組織、恐怖人員名單、制裁的國家和地區(qū)名單、部分司法調(diào)查人員名單以及外國政要等黑名單信息。
D.其他需要總公司納入監(jiān)控的黑名單信息。