判斷題客戶經(jīng)理代辦升級卡片的規(guī)則：貴賓理財經(jīng)理或理財專員可代理客戶升級金葵花卡，私鉆客戶經(jīng)理可代理升級私鉆卡。原則上只能為已達(dá)標(biāo)的客戶進(jìn)行代辦升級，如遇未達(dá)標(biāo)客戶需進(jìn)行升級，分行應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行嚴(yán)格的特批發(fā)卡審批。僅需提供完整的客戶姓名、證件國別、證件類型、證件號碼、客戶本人手機(jī)號碼以及申請升級的一卡通卡號，無需提供原卡片或客戶本人有效身份證件。
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客戶在柜面申請將他行社?？ㄗ兏鼮檎猩蹄y行，以下說法正確的是（）。
題型：多項(xiàng)選擇題
經(jīng)辦在辦理業(yè)務(wù)過程中遇到風(fēng)險預(yù)警時，鈔幣的鑒別應(yīng)遵循（）要求，審慎處理業(yè)務(wù)。
題型：單項(xiàng)選擇題
對于客戶洗錢風(fēng)險等級為B4（一般可疑交易報告客戶）的，需到柜面簽訂代發(fā)協(xié)議時，需滿足以下要求（）。
題型：多項(xiàng)選擇題
客戶申請將他行社保卡變更為招商銀行，以下說法正確的是（）。
題型：多項(xiàng)選擇題
以下屬于常見的反洗錢信息有：（）
題型：多項(xiàng)選擇題
若系統(tǒng)跑批失敗，客戶在辦理手機(jī)號碼核實(shí)手續(xù)后被中止非柜面業(yè)務(wù)（子項(xiàng)BF）時，各營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)核查情況屬實(shí)后，應(yīng)如何處理？（）
題型：多項(xiàng)選擇題
網(wǎng)點(diǎn)收到明細(xì)賬務(wù)智能監(jiān)控平臺的任務(wù)，經(jīng)核實(shí)無需整改的，直接在“待處理任務(wù)”－“填寫說明”中填寫（）反饋。
題型：單項(xiàng)選擇題
冠字號碼獨(dú)立采集系統(tǒng)可關(guān)聯(lián)點(diǎn)鈔機(jī)或清分機(jī)，同一業(yè)務(wù)終端支持同時關(guān)聯(lián)（）。
題型：單項(xiàng)選擇題
實(shí)際反洗錢工作中，常見泄密場景包括：（）
題型：多項(xiàng)選擇題
網(wǎng)點(diǎn)辦理境外人士激活社?？ń鹑谫~戶時，如在核心系統(tǒng)查詢到前期辦理首次申領(lǐng)的盡調(diào)資料完整無異常且未超過（）、客戶無異常行為的，激活網(wǎng)點(diǎn)無需再發(fā)起盡調(diào)流程。
題型：單項(xiàng)選擇題