網(wǎng)點辦理境外人士激活社?？ń鹑谫~戶時，如在核心系統(tǒng)查詢到前期辦理首次申領(lǐng)的盡調(diào)資料完整無異常且未超過（）、客戶無異常行為的，激活網(wǎng)點無需再發(fā)起盡調(diào)流程。

哪個子項中止可由柜面主動設(shè)置？（）

以下關(guān)于境外人士辦理社?？ㄊ状紊觐I(lǐng)業(yè)務(wù)的說法中，正確的是（）。

以下關(guān)于憑證查庫功能優(yōu)化上線的說法中，正確的是（）。

對于大尾箱封箱專用鑰匙，在重要物品管理系統(tǒng)的登記要求是（）。

對于實物貴金屬的核查要求，以下說法正確的是：（）

以下屬于常見的反洗錢信息有：（）

客戶前來領(lǐng)取社?？ǎ摽ㄒ蜷L期未領(lǐng)被招商銀行進(jìn)行封存管理。因原封存經(jīng)辦員不當(dāng)班，網(wǎng)點與客戶約定的后續(xù)領(lǐng)卡時間最長不得超過（）。

客戶類核算種類是由（）構(gòu)成。

實際反洗錢工作中，常見泄密場景包括：（）