凡列入美國OFAC等制裁名單的（）以及被美國財政部認定為主要洗錢涉嫌機構(gòu)的交易資金在經(jīng)過美國的銀行系統(tǒng)時將會被凍結(jié)或拒付。

根據(jù)《反洗錢法》，金融機構(gòu)應當按規(guī)定建立客戶身份資料、交易記錄保存制度，客戶身份資料在業(yè)務關(guān)系結(jié)束后、客戶交易信息在交易結(jié)束后，應當至少保存（）年。

境內(nèi)個人是指持有（）、（）、（）的中國公民。

《個人外匯管理辦法》規(guī)定，我國對個人結(jié)匯和境內(nèi)個人購匯實行（）管理。

按照我國2008年頒布的《中華人民共和國外匯管理條例》規(guī)定，下列屬于外匯范圍的是（）。

境外個人原兌換未用完人民幣的具體內(nèi)容是：（）。

中國居民通過境內(nèi)金融機構(gòu)與非中國居民進行交易的，應當通過（）向外匯局申報交易內(nèi)容。

以下項目的境內(nèi)個人經(jīng)常項目項下非經(jīng)營性結(jié)匯超過年度總額的，哪個項目所列的證明材料正確：（）。

境內(nèi)個人的年度結(jié)匯總額（）。

銀行應通過外匯局指定的管理信息系統(tǒng)辦理個人購匯和結(jié)匯業(yè)務，真實、準確錄入相關(guān)信息，并將辦理個人業(yè)務的相關(guān)材料至少保存（）年備查。