判斷題企業(yè)基本存款賬戶、臨時(shí)存款賬戶開戶及簽約成功后，立即、最遲當(dāng)日用4級(jí)操作員在人行賬戶管理系統(tǒng)備案。

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2.多項(xiàng)選擇題賬戶變更、使用、撤銷業(yè)務(wù)中，對(duì)于需要開展持續(xù)識(shí)別、重新識(shí)別或銷戶挽留的，客戶經(jīng)理提交的（）等與原開戶資料一并專夾保管。

A.盡職調(diào)查表
B.加強(qiáng)型盡職調(diào)查表
C.對(duì)公客戶身份識(shí)別信息采集表
D.銷戶盡職調(diào)查表

3.多項(xiàng)選擇題有以下情況的（），需延長(zhǎng)開戶審查期限。

A.有組織同時(shí)或分批開戶
B.開戶理由不合理
C.對(duì)賬聯(lián)系信息異常
D.存款人稱開戶后立即有大額資金存入，并主動(dòng)申請(qǐng)開立網(wǎng)銀、掌銀等產(chǎn)品

5.多項(xiàng)選擇題企業(yè)開立（）（）由向人行核準(zhǔn)制調(diào)整為向人行備案制。

A.基本存款賬戶
B.臨時(shí)存款賬戶
C.一般存款賬戶
D.專用存款賬戶

8.多項(xiàng)選擇題省行關(guān)于推廣智慧e開戶及加強(qiáng)新形勢(shì)下對(duì)公結(jié)算賬戶管理的通知明確，本地企業(yè)開立非基本結(jié)算賬戶（）。

A."要參照《人民幣銀行結(jié)算賬戶管理辦法》，審核客戶提供的資料是否完整，判斷開戶的合理性，必要時(shí)需要提供借款合同、其他結(jié)算需要證明等輔助證明文件或資料。
B."法定代表人（單位負(fù)責(zé)人）不能到網(wǎng)點(diǎn)現(xiàn)場(chǎng)，經(jīng)辦人憑授權(quán)委托書辦理開戶業(yè)務(wù)。
C."在開戶后三個(gè)月內(nèi)核實(shí)經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所及企業(yè)經(jīng)營(yíng)情況，出具客戶持續(xù)盡職調(diào)查報(bào)告。

9.多項(xiàng)選擇題生產(chǎn)網(wǎng)系統(tǒng)無法進(jìn)人行賬管系統(tǒng)，如何處理（）

A.打開IE瀏覽器，添加安全站點(diǎn)及兼容性視圖設(shè)置
B.打開IE瀏覽器-右上角設(shè)置-Internet選項(xiàng)-安全-點(diǎn)擊受信任的站點(diǎn)-然后點(diǎn)擊“站點(diǎn)”按鈕-輸入人行網(wǎng)址-點(diǎn)擊添加-右下角關(guān)閉。
C.打開IE瀏覽器-右上角設(shè)置-Internet選項(xiàng)-連接-局域網(wǎng)設(shè)置-將使用自動(dòng)配置腳本和代理服務(wù)器去掉-點(diǎn)擊確定。

10.多項(xiàng)選擇題柜面經(jīng)理開戶時(shí)如遇系統(tǒng)提示“該客戶為風(fēng)險(xiǎn)客戶，辦理業(yè)務(wù)需主管授權(quán)，請(qǐng)確認(rèn)是否繼續(xù)？”，應(yīng)選擇“否”，開戶預(yù)警的客戶風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)為“黃色”的，且未納入企業(yè)嚴(yán)重違法失信名單的，應(yīng)（）。

A.聯(lián)系客戶經(jīng)理進(jìn)行加強(qiáng)型盡職調(diào)查
B.提交經(jīng)由上級(jí)行業(yè)務(wù)主管部門審批通過的紙質(zhì)核實(shí)報(bào)告，明確同意開戶意思表示，并由業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)
C.通過移動(dòng)營(yíng)銷寶操作錄入盡職調(diào)查及加強(qiáng)型盡職調(diào)查情況
D.拒絕開戶

最新試題

柜面經(jīng)理應(yīng)實(shí)時(shí)審核產(chǎn)品簽約結(jié)果，對(duì)于簽約失敗的不要重新簽約。

題型：判斷題

公開信息核實(shí)是通過政府機(jī)構(gòu)網(wǎng)站等渠道核實(shí)客戶經(jīng)營(yíng)地址是否真實(shí)存在，若客戶的注冊(cè)地址與經(jīng)營(yíng)地址不一致，核實(shí)兩個(gè)地址是否均真實(shí)合理。

題型：判斷題

機(jī)關(guān)、實(shí)行預(yù)算管理的事業(yè)單位開立（）（）和（），需經(jīng)財(cái)政部門批準(zhǔn)并經(jīng)人民銀行核準(zhǔn)。

題型：多項(xiàng)選擇題

備案成功后，通過系統(tǒng)打印《基本存款賬戶信息》和存款人查詢密碼，交付客戶。

題型：判斷題

賬戶變更、使用、撤銷業(yè)務(wù)中，對(duì)于需要開展持續(xù)識(shí)別、重新識(shí)別或銷戶挽留的，客戶經(jīng)理提交的（）等與原開戶資料一并專夾保管。

題型：多項(xiàng)選擇題

對(duì)于注冊(cè)地在異地、經(jīng)營(yíng)地在本地的異地開戶客戶，需至異地上門核實(shí)。

題型：判斷題

柜面經(jīng)理開戶時(shí)如遇系統(tǒng)提示客戶風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)為“紅色”的，應(yīng)聯(lián)系客戶經(jīng)理出具加強(qiáng)型盡職調(diào)查。

題型：判斷題

對(duì)于客戶、客戶股東及客戶關(guān)聯(lián)人員涉及特定自然人的，應(yīng)進(jìn)行加強(qiáng)型盡職調(diào)查，并逐級(jí)上報(bào)一級(jí)分行承擔(dān)反洗錢合規(guī)管理職責(zé)的專業(yè)委員會(huì)審批同意后，方可辦理開戶業(yè)務(wù)。

題型：判斷題

注冊(cè)驗(yàn)資（增資）賬戶、個(gè)人支票結(jié)算賬戶業(yè)務(wù)不經(jīng)過客戶經(jīng)理端，直接由柜面經(jīng)理/大堂經(jīng)理在網(wǎng)點(diǎn)端發(fā)起業(yè)務(wù)。

題型：判斷題

為防止多頭開戶，在人民銀行系統(tǒng)開立基本存款賬戶前，須在人行賬戶管理系統(tǒng)進(jìn)行基本存款賬戶唯一性檢查。

題型：判斷題