A.中國人民銀行
B.國務院
C.公安部
D.中國反洗錢監(jiān)測分析中心
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A.采集與分析
B.分析與報告
C.采集與報告
D.采集、分析與報告
A.經(jīng)營管理
B.風險控制
C.業(yè)務流程
D.業(yè)績指標
A.通過典當、租賃、買賣、投資等方式，協(xié)助轉(zhuǎn)移、轉(zhuǎn)換犯罪所得及其收益的；
B.通過與電子銀行ATM渠道快進快出進行資金劃轉(zhuǎn)；
C.通過虛構交易、虛設債權債務、虛假擔保、虛報收入等方式，協(xié)助將犯罪所得及其收益轉(zhuǎn)換為"合法"財物的；
D.通過買賣彩票、獎券等方式，協(xié)助轉(zhuǎn)換犯罪所得及其收益的；
A.客戶身份識別制度是反洗錢內(nèi)部控制的基本制度之一
B.金融機構應當將客戶身份識別的要求滲透到各項業(yè)務和各個操作環(huán)節(jié)中去
C.為有效開展客戶身份識別工作，金融機構還應當逐步建立重點關注可客戶名單庫和高風險客戶識別系統(tǒng)
D.金融機構應在持續(xù)關注的基礎上，盡量保持客戶的風險等級不變
A.規(guī)則為本方法
B.風險為本方法
C.合規(guī)與風險并重
D.風險測試方法
最新試題
雖未經(jīng)授權，但因工作特殊需要，可以查閱涉及客戶敏感信息的相關資料。（）
農(nóng)村商業(yè)銀行可以用公款支付負責人個人支出。（）
農(nóng)村商業(yè)銀行代辦儲蓄業(yè)務手續(xù)費和代辦收貸業(yè)務手續(xù)費應按規(guī)定審批后集中列支，一律轉(zhuǎn)賬支付，不得支付現(xiàn)金。（）
農(nóng)村商業(yè)銀行應在財務開支審批辦法中明確規(guī)定各審批人對應的審批權限，相應的財務事項必須按審批權限逐級審批，必要時可越級審批。（）
實際業(yè)務處理中，與固定資產(chǎn)相關的裝修都計入固定資產(chǎn)裝修科目核算。（）
因客戶不履行貸款協(xié)議等而收取的加息、罰息等計入罰款收入。（）
個人自有資金不足時，可以通過貸款、財務借款等方式籌集資金購買、受讓股金。（）
各農(nóng)村商業(yè)銀行應實行批量采購物品清單管理，對清單范圍內(nèi)的消耗品統(tǒng)一采購、統(tǒng)一管理、分發(fā)領用。（）
農(nóng)村商業(yè)銀行內(nèi)部員工不良貸款清收獎勵應在手續(xù)費及傭金支出科目核算。（）
農(nóng)村商業(yè)銀行應按照規(guī)定計算各項利息收入，準確核算表內(nèi)、外應收利息。禁止少計漏計、少收漏收各項利息。（）