一般存款賬戶只能在基本存款賬戶開戶銀行以外的銀行營業(yè)機構開立，沒有數量限制。

洗錢行為一般分為三個階段，一是處置階段，二是離析階段，三是歸并階段。

辦理農信銀通兌業(yè)務超過5萬元，客戶必須出示原開戶時提供證件。

未獲得工商行政管理部門核準登記的單位，在驗資期滿后，應向銀行申請撤銷注冊驗資臨時存款賬戶，其賬戶資金退還給原匯款人賬戶。注冊驗資以現金方式存入，出資人需提取現金的，應出具“現金繳款單原件”及其有效身份證件。

自然人客戶辦理貸記往賬業(yè)務，金額超過1萬元（含）的只核對客戶有效身份證件無須留存。

各類憑證除有關業(yè)務核算手續(xù)另有規(guī)定者外，一律由信用社內部人員傳遞。

反洗錢監(jiān)測分析中心發(fā)現金融機構報送的大額交易報告要素不全或存在錯誤，應向提交報告的金融機構發(fā)出補正通知，金融機構應在接到補正通知的10個工作日內補正。

客戶對被收繳貨幣的真?zhèn)斡挟愖h，可以自收繳之日起5個工作日內，持《假幣收繳憑證》直接或通過收繳單位向當地鑒定機構提出書面鑒定申請。

內部控制應當具有高度的權威性，任何人不得擁有不受內控約束的權利。

定期存款到期后，不直接提取或劃轉，而是本金或者本金加全部或者部分利息續(xù)存入在同一金融機構開立的同一戶名下的另一賬戶必須作為可疑易報告。