純中介貼現和融資性風參貼現資金應首先按當地監(jiān)管規(guī)定入客戶經常項目外匯結算賬戶或跨境人民幣單位銀行結算賬戶。

按照票據法的規(guī)定，銀行承兌匯票的持票人對票據的出票人和承兌人的權利，自票據到期日起3年，在票據時效內，持票人超過提示付款期可出具說明后向承兌人請求付款。

客戶要求在設備現場領取公司卡吞卡，必須由持卡人本人出示個人有效身份證件辦理領卡手續(xù)。

RPA自動備案功能，可進行臨時存款賬戶和非預算類專用存款賬戶的備案。

非現場交接是指移交人將經管物品放入專用保險柜，接交人在其他員工見證下清點接收物品的方式。

辦理預留簽章中的個人簽章變更，不再需要提供原簽章人員的證件和簽章。

柜面可受理本 網點開戶的對公結算賬戶客戶提交的跨省異地電子繳稅業(yè)務。

非銷戶為目的（特定場景之外），管控原因為賬戶長期不動（一年未發(fā)生收付/開戶半年無交易）的，解除管控的方法：除白名單客戶外，客戶經理應采取上門核實方式盡調，提供上門照片，由運營人員解除管控。

客戶無法攜帶印章至柜面辦理業(yè)務的，由客戶經理通過上門核實等方式拍照留存客戶蓋章過程。（1）如辦理開戶業(yè)務，蓋章照片通過CRM系統上傳至盡調報告中（路徑：CRM輔助開戶系統-反洗錢KYC-經營情況核實-核實資料處），運營人員通過盡調詳情界面查詢客戶經理是否已上傳符合要求的照片，符合要求的，無需打?。唬?）如開戶業(yè)務通過線下盡調模式辦理或客戶辦理印章變更業(yè)務，則應打印蓋章照片后由見證客戶經理簽章確認。

禁止任何部門和個人未經允許查閱、下載、復制、使用國家監(jiān)察委總對總查控系統內的查控信息，有權機關查詢除外。