單項選擇題各義務(wù)機構(gòu)要前移反洗錢信息安全保護關(guān)口，推進(jìn)（）治理。

A.源頭預(yù)防
B.風(fēng)險防范
C.內(nèi)部控制


您可能感興趣的試卷

最新試題

下列選項中，不屬于客戶盡職調(diào)查措施的是（）。

題型：單項選擇題

原則上對評級等級較低的機構(gòu)實施監(jiān)管措施的頻率和強度應(yīng)當(dāng)（）評級等級較高的機構(gòu)。

題型：單項選擇題

對各類渠道的固有風(fēng)險評估可考慮哪些因素？（）

題型：多項選擇題

下列不屬于現(xiàn)行安理會制裁國家的是？（）

題型：單項選擇題

客戶或其控股股東/投資人（持股比例50%及以上）真實命中美國財政部海外資產(chǎn)控制辦公室（Officeof Foreign Asset Control，簡稱OFAC）特別指定國民名單（SDN名單）的，原則上應(yīng)拒絕準(zhǔn)入，避免向SDN名單制裁對象提供跨境金融服務(wù)。

題型：判斷題

如果金融機構(gòu)懷疑或有合理理由懷疑資金為犯罪收益，或與恐怖融資有關(guān)，金融機構(gòu)應(yīng)當(dāng)依據(jù)法律要求，立即向（）報告。

題型：單項選擇題

根據(jù)《法人金融機構(gòu)反洗錢分類評級管理辦法》，執(zhí)行指標(biāo)主要用于評價？（）

題型：單項選擇題

申請銀行業(yè)金融機構(gòu)董事、高級管理人員任職資格，擬任人應(yīng)當(dāng)具備哪些條件？（）

題型：多項選擇題

對反洗錢內(nèi)部控制基礎(chǔ)與環(huán)境的評價可以考慮哪些因素？（）

題型：多項選擇題

關(guān)于大額交易和可疑交易報告，以下表述正確的是？（）

題型：多項選擇題