A.高級管理層
B.金融從業(yè)人員
C.股東大會
D.以上皆是
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A.內(nèi)部控制
B.內(nèi)部活動
C.外部審計
D.內(nèi)部審計
A.洗錢風險評估
B.洗錢結(jié)果評價
C.洗錢犯罪防控
D.反洗錢培訓
A.法人
B.外國政要
C.犯罪嫌疑人
D.外籍客戶
A.直接擁有超過25%公司股權(quán)或者表決權(quán)的自然人
B.間接擁有超過20%公司股權(quán)或者表決權(quán)的自然人
C.通過人事、財務等其他方式對公司進行控制的自然人
D.公司的高級管理人員
A.房地產(chǎn)中介
B.貴金屬銷售
C.珠寶玉石銷售
D.園林綠化行業(yè)
最新試題
某農(nóng)村商業(yè)銀行為避免賬面虧損,將處置抵債資產(chǎn)損失納入其他應收款核算,這種做法是正確的。()
實際業(yè)務處理中,與固定資產(chǎn)相關的裝修都計入固定資產(chǎn)裝修科目核算。()
除依照國家有關規(guī)定為職工支付的人身安全保險費外,農(nóng)村商業(yè)銀行不得為職工支付其他商業(yè)保險費。()
農(nóng)村商業(yè)銀行應按照規(guī)定計算各項利息收入,準確核算表內(nèi)、外應收利息。禁止少計漏計、少收漏收各項利息。()
投資類科目的核算碼一般均分為自營業(yè)務核算碼和理財業(yè)務核算碼。()
雖未經(jīng)授權(quán),但因工作特殊需要,可以查閱涉及客戶敏感信息的相關資料。()
個人自有資金不足時,可以通過貸款、財務借款等方式籌集資金購買、受讓股金。()
財務開支有權(quán)審批人對低于其審批權(quán)限最高限額的財務支出,均有權(quán)審批。()
各農(nóng)村商業(yè)銀行應實行批量采購物品清單管理,對清單范圍內(nèi)的消耗品統(tǒng)一采購、統(tǒng)一管理、分發(fā)領用。()
買斷式買入返售證券中間付息的,沖減買入返售證券資產(chǎn)成本。()