單項選擇題為深入持久推進“三反”監(jiān)管體制機制建設(shè)，完善“三反”監(jiān)管措施，應持續(xù)完善相關(guān)法律制度。其中包括加強特定非金融機構(gòu)風險監(jiān)測，探索建立特定非金融機構(gòu)反洗錢和反恐怖融資監(jiān)管制度。以下哪一種不是反洗錢國際標準明確提出要求的存在較高風險的特定非金融行業(yè)（）。

A.房地產(chǎn)中介
B.貴金屬銷售
C.珠寶玉石銷售
D.園林綠化行業(yè)


您可能感興趣的試卷

你可能感興趣的試題

1.單項選擇題下列不屬于洗錢的過程（）。

A.放置階段
B.離析階段
C.轉(zhuǎn)移階段
D.融合階段

2.單項選擇題金融機構(gòu)及其工作人員如發(fā)現(xiàn)交易與反洗錢或反恐融資監(jiān)控名單所列國家（地區(qū)）、組織、個人有關(guān)，應（）。

A.立即終止與該客戶發(fā)生交易
B.立即中止與該客戶發(fā)生交易
C.立即送交金融機構(gòu)高級管理層審核，并按有關(guān)規(guī)定提交可疑交易報告
D.立即提交可疑交易報告

3.單項選擇題對以下哪種違法行為，不能處以罰款？（）

A.未按照規(guī)定保存客戶身份資料和交易記錄的
B.違反保密規(guī)定，泄露有關(guān)信息的
C.未按照規(guī)定建立反洗錢內(nèi)部控制制度的
D.拒絕提供調(diào)查材料

4.單項選擇題以下哪個規(guī)定不是中國人民銀行單獨制定的？（）

A.金融機構(gòu)反洗錢規(guī)定
B.金融機構(gòu)客戶身份識別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法
C.金融機構(gòu)大額和可疑外匯資金交易報告管理辦法
D.金融機構(gòu)大額交易和可疑交易報告管理辦法

5.單項選擇題國家確定以（）機構(gòu)負責組織協(xié)調(diào)國家反洗錢工作？

A.中國人民銀行
B.國務院
C.公安部
D.中國反洗錢監(jiān)測分析中心

最新試題

農(nóng)村商業(yè)銀行應在財務開支審批辦法中明確規(guī)定各審批人對應的審批權(quán)限，相應的財務事項必須按審批權(quán)限逐級審批，必要時可越級審批。（）

題型：判斷題

實際業(yè)務處理中，與固定資產(chǎn)相關(guān)的裝修都計入固定資產(chǎn)裝修科目核算。（）

題型：判斷題

固定資產(chǎn)初始購建時發(fā)生的裝修支出計入固定資產(chǎn)裝修科目核算。（）

題型：判斷題

山東農(nóng)村商業(yè)銀行應當采用間接法編報現(xiàn)金流量表。（）

題型：判斷題

農(nóng)村商業(yè)銀行代理業(yè)務手續(xù)費支出可以通過現(xiàn)金或轉(zhuǎn)賬方式支付。（）

題型：判斷題

為提高員工工作積極性，某農(nóng)村商業(yè)銀行通過費用報銷的方式向職工發(fā)放獎勵，該種做法是正確的。（）

題型：判斷題

總賬系統(tǒng)付款時，如出現(xiàn)付款復核不成功的情形，可將原付款刪除再次做付款處理。（）

題型：判斷題

費用與非日?；顒佑嘘P(guān)，損失與日?；顒佑嘘P(guān)。（）

題型：判斷題

個人自有資金不足時，可以通過貸款、財務借款等方式籌集資金購買、受讓股金。（）

題型：判斷題

農(nóng)村商業(yè)銀行應按照規(guī)定計算各項利息收入，準確核算表內(nèi)、外應收利息。禁止少計漏計、少收漏收各項利息。（）

題型：判斷題