A.放置階段
B.離析階段
C.轉(zhuǎn)移階段
D.融合階段
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A.立即終止與該客戶發(fā)生交易
B.立即中止與該客戶發(fā)生交易
C.立即送交金融機構(gòu)高級管理層審核，并按有關(guān)規(guī)定提交可疑交易報告
D.立即提交可疑交易報告
A.未按照規(guī)定保存客戶身份資料和交易記錄的
B.違反保密規(guī)定，泄露有關(guān)信息的
C.未按照規(guī)定建立反洗錢內(nèi)部控制制度的
D.拒絕提供調(diào)查材料
A.金融機構(gòu)反洗錢規(guī)定
B.金融機構(gòu)客戶身份識別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法
C.金融機構(gòu)大額和可疑外匯資金交易報告管理辦法
D.金融機構(gòu)大額交易和可疑交易報告管理辦法
A.中國人民銀行
B.國務(wù)院
C.公安部
D.中國反洗錢監(jiān)測分析中心
A.采集與分析
B.分析與報告
C.采集與報告
D.采集、分析與報告
最新試題
清理賬處資產(chǎn)，既是規(guī)范內(nèi)部財務(wù)管理的要求，也是正風(fēng)肅紀，落實中央精神和巡視、審計意見的要求。（）
某農(nóng)村商業(yè)銀行為避免賬面虧損，將處置抵債資產(chǎn)損失納入其他應(yīng)收款核算，這種做法是正確的。（）
為提高員工工作積極性，某農(nóng)村商業(yè)銀行通過費用報銷的方式向職工發(fā)放獎勵，該種做法是正確的。（）
山東農(nóng)村商業(yè)銀行應(yīng)當采用間接法編報現(xiàn)金流量表。（）
賬外資產(chǎn)具有多樣性、隱蔽性等特點，不僅導(dǎo)致會計信息失真，造成資產(chǎn)流失，而且極易誘發(fā)和滋生一系列的違規(guī)違法和腐敗問題。（）
買斷式買入返售證券中間付息的，沖減買入返售證券資產(chǎn)成本。（）
集中宣傳月活動發(fā)生的大額宣傳費用在額度緊張情況下可計入長期待攤費用。（）
農(nóng)村商業(yè)銀行代理業(yè)務(wù)手續(xù)費支出可以通過現(xiàn)金或轉(zhuǎn)賬方式支付。（）
金融機構(gòu)行政性罰款允許稅前扣除。（）
農(nóng)村商業(yè)銀行應(yīng)按照規(guī)定計算各項利息收入，準確核算表內(nèi)、外應(yīng)收利息。禁止少計漏計、少收漏收各項利息。（）