A.未按規(guī)定建立貸款審查委員會及貸款審查小組，實(shí)行審貸分離的；
B.對貸款審查委員會審議的信貸事項(xiàng)未按規(guī)定進(jìn)行記錄的；
C.優(yōu)于其他借款人條件，審批通過關(guān)系人貸款的；
D.違規(guī)審批通過異地貸款（跨市、州貸款）的；
E.逆程序或變相逆程序?qū)徟J款的

A.未按規(guī)定進(jìn)行跟蹤檢查、管理，或無詳細(xì)的檢查記錄，發(fā)現(xiàn)問題不及時(shí)報(bào)告的；
B.未按規(guī)定辦理貸款展期的；
C.未按規(guī)定檢查抵（質(zhì)）押物的價(jià)值和保管情況的；
D.違反規(guī)定擅自解除、變更抵押、質(zhì)押或保證等擔(dān)保措施的；
E.違反呆賬核銷保密制度，對借款人和擔(dān)保人泄露呆賬核銷情況的；

A.吸收存款不按規(guī)定入賬或不及時(shí)交賬的；
B.私自偷支、盜用客戶存款的；
C.侵占客戶利息的。
D.違反“實(shí)名制”規(guī)定辦理個(gè)人賬戶開立手續(xù)或開戶審查不嚴(yán)的；

A.擅自泄露儲戶存款秘密的；
B.未按規(guī)定辦理存款查詢、凍結(jié)、扣劃手續(xù)的；
C.違反規(guī)定，辦理所有權(quán)有爭議的存款過戶、支付的；
D.違反規(guī)定辦理掛失、托收、提前支取、續(xù)存等手續(xù)的；
E.對司法機(jī)關(guān)已經(jīng)凍結(jié)的資金擅自解凍的。

A.虛報(bào)存款、弄虛作假篡改報(bào)表數(shù)字虛增存款的；
B.用貸款或其他科目轉(zhuǎn)入款項(xiàng)虛增存款的；
C.通過內(nèi)部往來科目進(jìn)行空收空付存款等違規(guī)操作的。
D.辦理存款業(yè)務(wù)時(shí)未按規(guī)定進(jìn)行操作的.

A.未按協(xié)議或操作規(guī)程，辦理代收代付業(yè)務(wù)的；
B.超權(quán)限、超范圍辦理代理業(yè)務(wù)的；
C.開辦代理業(yè)務(wù)未簽訂代理合同的。
D.違規(guī)操作，導(dǎo)致客戶資金被他人盜用的.

A.擅自凍結(jié)客戶資金和基金、債券交易賬戶的；
B.違規(guī)操作，導(dǎo)致客戶資金被他人盜用的；
C.占用代理客戶資金的

A.銀行卡虛假營銷的；
B.申請資料填寫不完整或代申請人在申請資料上簽字的；
C.未及時(shí)將申請資料提交相關(guān)部門處理造成客戶投訴的；
D.遺失客戶申請資料的；
E.未按規(guī)定核實(shí)客戶身份、客戶簽名和客戶身份證件等資料的；

A.有價(jià)單證、重要空白憑證的使用、保管違反“賬證”分管和“證印、證押”分管制度或保管不善的；
B.有價(jià)單證、重要空白憑證未納入表外科目核算的；
C.重要空白憑證使用缺號的；
D.有價(jià)單證發(fā)行期結(jié)束后剩余單證未按規(guī)定上繳的。

A.柜員未按規(guī)定履行授權(quán)、轉(zhuǎn)授權(quán)或復(fù)核職責(zé)的；
B.未經(jīng)授權(quán)或變相越權(quán)辦理柜面業(yè)務(wù)的；
C.崗位權(quán)限設(shè)置混亂，隨意下放操作權(quán)限的。
D.網(wǎng)點(diǎn)負(fù)責(zé)人未定期核對柜員尾箱現(xiàn)金、重要單證并在相關(guān)登記簿上簽字的