A.對于資金性質(zhì)不明確的業(yè)務(wù)
B.對重點監(jiān)管名單內(nèi)的企業(yè)
C.存在故意分拆逃避審核嫌疑的業(yè)務(wù)
D.涉及的業(yè)務(wù)超出其經(jīng)營范疇
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A.利潤匯回屬于人民幣跨境投資業(yè)務(wù)范疇
B.銀行可以審核境外投資企業(yè)董事會利潤處置決議等材料后，可以辦理利潤入賬手續(xù)
C.銀行可以審核境外投資企業(yè)董事會利潤處置決議及納稅證明后，直接辦理利潤入賬手續(xù)
D.無需審核境外投資企業(yè)的境內(nèi)投資主體境外直接投資存量權(quán)益登記情況
A.了解你的業(yè)務(wù)
B.貿(mào)易真實
C.盡職調(diào)查
D.了解你的客戶
A.港澳人民幣清算行
B.境外參加銀行
C.境內(nèi)結(jié)算銀行
D.境內(nèi)代理銀行
A.各類業(yè)務(wù)信息
B.各類資金結(jié)算信息
C.各類存量信息
D.各類機構(gòu)信息
A.轉(zhuǎn)口貿(mào)易收入
B.來料加工收入
C.向國外支付的賠償
D.一年以上雇員匯款支出
最新試題
財務(wù)公司作為主辦企業(yè)的，應(yīng)將跨境雙向人民幣資金池業(yè)務(wù)和其他業(yè)務(wù)（包括自身資產(chǎn)負債業(yè)務(wù)）分賬管理。財務(wù)公司作為主辦企業(yè)開立的人民幣銀行結(jié)算賬戶按同業(yè)存款利率計息。
境內(nèi)銀行為非居民境內(nèi)外幣賬戶結(jié)匯直接匯至境內(nèi)居民人民幣賬戶，關(guān)于人民幣跨境收付信息管理系統(tǒng)的信息報送，以下說法正確的是（）。
境外投資者申請將原出資幣種由外幣變更為人民幣的，需要辦理合同或章程變更審批，按照外商投資法律、行政法規(guī)和有關(guān)規(guī)定要求，到有關(guān)部門和銀行辦理登記、開立賬戶、資金匯兌等手續(xù)
跨國企業(yè)集團同一境內(nèi)成員企業(yè)可以加入多個資金池。
人民幣資金從境外機構(gòu)投資者開立的人民幣專用存款賬戶劃轉(zhuǎn)至境外機構(gòu)投資者的證券結(jié)算資金賬戶或代理清算賬戶的相關(guān)信息報送，以下說法正確的是（）。
銀行及相關(guān)接入機構(gòu)應(yīng)當(dāng)嚴格按照有關(guān)規(guī)定保存、使用人民幣跨境收付及相關(guān)業(yè)務(wù)信息，依法保守秘密。
企業(yè)出口人民幣收入應(yīng)調(diào)回境內(nèi)，不得存放境外。
同一境外銀行類機構(gòu)開立的不同帳戶之間的資金劃轉(zhuǎn)無需報送。
人民幣合格投資者專用存款賬戶可以支取現(xiàn)金。
境外項目人民幣貸款資金可以用作對境內(nèi)提供貸款。