判斷題系統(tǒng)自動控制客戶一卡通賬戶內(nèi)無“個人跨境收款通”標志的其他入賬款項，在自助渠道僅能辦理占用年度總額內(nèi)的結(jié)匯，如需辦理不占用額度的結(jié)匯，必須前往柜臺辦理。（）
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境內(nèi)人士辦理社?？ㄊ状紊觐I時，必須提供的資料有（）。
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以下屬于常見的反洗錢信息有：（）
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以下哪幾類客戶信息組合存在矛盾？（）
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存在合規(guī)問題、客戶不配合開展盡職調(diào)查、無法聯(lián)系客戶等異常情形，在做好客戶解釋工作的前提下，可通過以下方式內(nèi)部發(fā)起關(guān)閉協(xié)議（）。
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哪個子項中止可由柜面主動設置？（）
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對于客戶洗錢風險等級為B4（一般可疑交易報告客戶）的，需到柜面簽訂代發(fā)協(xié)議時，需滿足以下要求（）。
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哪項子項中止可由柜面主動設置？（）
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客戶類核算種類是由（）構(gòu)成。
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柜面支持辦理以下哪項客戶評估業(yè)務？（）
題型：多項選擇題