A.以各種形式參加非法集資活動的
B.借單位名義或利用單位員工身份私自代客投資理財的
C.利用或允許他人在單位辦公或營業(yè)場所開展民間借貸.違規(guī)擔保和非法集資等活動的
D.貸款炒股、參與風險投資，使用大額資金購買彩票的
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你可能感興趣的試題
A.無正當理由曠工，連續(xù)曠工時間超過7個工作日
B.參與黃、賭、毒、洗錢、傳銷等違法活動和非法組織的
C.違規(guī)造成經濟犯罪案件的
D.被依法判處刑罰的
A.員工個人自查自糾并在積分管理系統內留有記錄，且沒有造成不良后果的
B.各部門、營業(yè)網點自查發(fā)現本機構員工違規(guī)行為并及時上報的
C.總部組織的各項檢查發(fā)現的違規(guī)行為
D.省聯社和監(jiān)管部門檢查發(fā)現的違規(guī)行為
A.核減績效
B.通報批評
C.降低系數
D.待崗處理
E.解除合同
A.員工為自己辦理業(yè)務情況
B.員工賬戶過渡與本人家庭收入明顯不符的資金
C.員工賬戶與巢湖農村商業(yè)銀行信貸客戶賬戶（包括企事業(yè)單位和個人客戶）資金往來情況
D.員工賬戶與影子銀行（小貸公司、融資擔保公司、典當行等）資金往來情況
E.員工大額負債、頻繁用信、對外擔保情況
F.員工參與經商辦企業(yè)情況
A.資本充足率
B.資本構成
C.風險敞口及風險管理策略
D.盈利能力
最新試題
農商行一年之內月末存款偏離度（）次超過監(jiān)管指標值的，日均存款增幅項扣10分。
押運人員可幫助網點工作人員提攜款箱。
根據《巢湖農村商業(yè)銀行員工違規(guī)積分管理實施細則》，兩人或兩人以上共同實施違規(guī)行為的，按所負責任大小分別給予積分，其中一人被積分的，應當免除他人的積分。
員工可以試圖自行解決利益沖突問題。
指令經辦人員違規(guī)辦理業(yè)務的，發(fā)出指令的管理人員為間接責任人。
受到處理的（核減績效10000元以下.批評教育、責令書面檢查除外）工作人員，取消當年評先評優(yōu)資格且年度考核不得評選為合格（含等同）以上檔次。
擅自泄露個人存款信息、秘密的，給予降低薪酬系數，警告至記過處理。
合規(guī)不僅應從字面上理解相符，更應在內涵和行為上遵循，做到誠信.正直.守法.合規(guī)。
依據“三好銀行”考核標準，農商行應當嚴格執(zhí)行“七不準、四公開”合理收費。下列屬于“四公開”內容的有（）。
依據“三好銀行”考核標準，農商行應當嚴格執(zhí)行“四項制度”。下列屬于“四項制度”內容的是（）。