A.通過公證處電話和網(wǎng)站查詢、實地走訪等多種方式查證相關(guān)法律文書
B.發(fā)現(xiàn)可疑情況時，可根據(jù)賬戶預(yù)留電話、預(yù)留聯(lián)系地址、客戶所在居委會核實關(guān)系證明、公安機關(guān)核實死亡證明等方式繼續(xù)核實真實性情況
C.發(fā)現(xiàn)涉嫌詐騙客戶存款等不法行為時，要及時采取向公安機關(guān)報案、向總行報送風(fēng)險事件等必要措施，妥善處置
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A.兩張不同卡片之間變更的情況
B.系統(tǒng)上線初期（過渡期）或其他異常情況下，可能出現(xiàn)客戶換卡而系統(tǒng)自動繼承失敗的異常情況
A.第一類，銀證雙方賬戶信息一致，轉(zhuǎn)換為正常的新版B股客戶
B.第二類，雙方賬戶信息不完全一致，但在老版B股系統(tǒng)可以進(jìn)行銀證轉(zhuǎn)賬，則轉(zhuǎn)換為標(biāo)記功能受限制的客戶
C.第三類，雙方賬戶信息不一致，且在老版B股系統(tǒng)不能進(jìn)行銀證轉(zhuǎn)賬，則建立預(yù)指定信息，不建立轉(zhuǎn)賬關(guān)系
A.填寫“個人轉(zhuǎn)賬匯款業(yè)務(wù)受理憑條”
B.登記匯款人姓名、聯(lián)系電話收款方戶名、賬號、開戶地、開戶行、轉(zhuǎn)賬幣種金額、用途等
C.提供客戶本人有效身份證明文件
D.應(yīng)拍攝留存客戶的頭像、有效身份證明文件影像
A.身份證件
B.卡片
C.身份證件復(fù)印件
D.身份證件與卡片原件
A.2017年
B.2018年
C.2019年
D.2020年
A.基本戶
B.臨時戶
C.一般戶
D.專用戶
A.柜臺1261預(yù)制卡開戶
B.柜臺1265定制卡開戶
C.可視柜臺定制卡開戶
D.可視柜臺預(yù)制卡開戶
A.國籍證件
B.永久居留證件
A.順豐
B.圓通
C.EMS
D.申通
A.分行現(xiàn)金作業(yè)室員工
B.儲蓄主管
C.分行營業(yè)部管庫員
D.反洗錢專員
最新試題
以下屬于常見的反洗錢信息有：（）
以下關(guān)于憑證查庫功能優(yōu)化上線的說法中，正確的是（）。
客戶前來領(lǐng)取社?？ǎ摽ㄒ蜷L期未領(lǐng)被招商銀行進(jìn)行封存管理。因原封存經(jīng)辦員不當(dāng)班，網(wǎng)點與客戶約定的后續(xù)領(lǐng)卡時間最長不得超過（）。
柜面在辦理（）業(yè)務(wù)時，除了應(yīng)認(rèn)真審核客戶身份基本信息完整性和有效性，確保身份基本信息齊全、有效以外，還應(yīng)檢查信息間是否存在邏輯沖突。如果存在邏輯沖突，應(yīng)及時維護更新個人的客戶信息。
實物貴金屬核查時，核查人員需將對（）等內(nèi)容詳細(xì)記錄在核心系統(tǒng)“備注說明”欄。
核心系統(tǒng)9698“內(nèi)部戶賬戶歷史交易查詢”模塊18位內(nèi)部賬戶支持哪些查詢方式？（）
什么情況下方可使用銀保通柜面脫機業(yè)務(wù)？（）
柜面支持辦理以下哪項客戶評估業(yè)務(wù)？（）
網(wǎng)點收到明細(xì)賬務(wù)智能監(jiān)控平臺的任務(wù)，經(jīng)核實無需整改的，直接在“待處理任務(wù)”－“填寫說明”中填寫（）反饋。
客戶類核算種類是由（）構(gòu)成。