A.分行現(xiàn)金作業(yè)室員工
B.儲蓄主管
C.分行營業(yè)部管庫員
D.反洗錢專員
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A.超過等值1萬美元但不超過5萬美元
B.超過等值1萬美元但不超過3萬美元
C.超過等值1萬美元但不超過2萬美元
A.1，1
B.1，2
C.2，1
D.2，2
A.全行性且有憑證卡商特殊指定關(guān)系
B.全行性且沒有憑證卡商特殊指定關(guān)系
C.地區(qū)性且有憑證卡商特殊指定關(guān)系
D.地區(qū)性且沒有憑證卡商特殊指定關(guān)系
A.5294
B.5307
C.5309
D.1787
A.1
B.2
C.3
D.4
A.一
B.二
C.三
A.一個
B.多個
C.一個或多個
A.手機銀行單筆或當(dāng)年累計超過等值1萬美元但不超過5萬美元的，系統(tǒng)不自動進行人臉識別核驗
B.網(wǎng)銀大眾版及專業(yè)版單筆或當(dāng)年累計超過等值1萬美元但不超過5萬美元的，系統(tǒng)提示前往手機銀行或網(wǎng)點辦理
C.可視柜臺渠道購匯限額無變化
A.企業(yè)名稱
B.協(xié)議號信息
C.賬號
D.跨行代發(fā)退款至掛賬單的要求
A.美元、港幣：8‰，最低50元
B.美元、港幣：8‰，最低100元
C.美元、港幣：2%，最低50元
D.美元、港幣：2%，最低100元
最新試題
柜員辦理激活業(yè)務(wù)時，應(yīng)同步查詢（）界面，對于前期已登記可疑的客戶，應(yīng)加強核實后審慎受理。
客戶前來領(lǐng)取社保卡，但該卡因長期未領(lǐng)被招商銀行進行封存管理。因原封存經(jīng)辦員不當(dāng)班，網(wǎng)點與客戶約定的后續(xù)領(lǐng)卡時間最長不得超過（）。
實際反洗錢工作中，常見泄密場景包括：（）
若系統(tǒng)跑批失敗，客戶在辦理手機號碼核實手續(xù)后被中止非柜面業(yè)務(wù)（子項BF）時，各營業(yè)網(wǎng)點核查情況屬實后，應(yīng)如何處理？（）
以下關(guān)于境外人士辦理社保卡首次申領(lǐng)業(yè)務(wù)的說法中，正確的是（）。
柜面為客戶辦理身份證件過期的臨時解除/延期中止非柜面手續(xù)時，應(yīng)做到以下：（）
系統(tǒng)將驗鈔機識別的可疑貨幣發(fā)送到玉衡平臺與行內(nèi)假幣冠字號庫進行實時匹配，如命中則系統(tǒng)彈出玉衡預(yù)警處理窗口，（）。
對于客戶洗錢風(fēng)險等級為B4（一般可疑交易報告客戶）的，需到柜面簽訂代發(fā)協(xié)議時，需滿足以下要求（）。
核心系統(tǒng)9698“內(nèi)部戶賬戶歷史交易查詢”模塊18位內(nèi)部賬戶支持哪些查詢方式？（）
柜面在辦理（）業(yè)務(wù)時，除了應(yīng)認(rèn)真審核客戶身份基本信息完整性和有效性，確保身份基本信息齊全、有效以外，還應(yīng)檢查信息間是否存在邏輯沖突。如果存在邏輯沖突，應(yīng)及時維護更新個人的客戶信息。