對(duì)于個(gè)人結(jié)匯和境內(nèi)個(gè)人購(gòu)匯實(shí)行年度總額管理，年度總額分別為每人每年等值5萬(wàn)美元。年度總額內(nèi)的，憑本人有效身份證件直接在銀行辦理。

根據(jù)《廣發(fā)銀行反洗錢(qián)工作管理政策》規(guī)定，廣發(fā)銀行一貫堅(jiān)持依法合規(guī)經(jīng)營(yíng)的宗旨，嚴(yán)格遵守有關(guān)反洗錢(qián)法律法規(guī)和監(jiān)管要求，允許利用廣發(fā)銀行進(jìn)行任何形式的洗錢(qián)和恐怖融資活動(dòng)。

發(fā)現(xiàn)黑惡勢(shì)力團(tuán)伙洗黑錢(qián)或黑惡勢(shì)力犯罪資金支付流通的線索，要及時(shí)報(bào)告監(jiān)察部/保衛(wèi)部，并做好移交工作，協(xié)助公安機(jī)關(guān)等相關(guān)部門(mén)及時(shí)查詢、凍結(jié)黑惡勢(shì)力資金賬戶。

特別授權(quán)是指本總行行長(zhǎng)對(duì)超出基本授權(quán)范圍的某項(xiàng)特定業(yè)務(wù)或某一特定事項(xiàng)所進(jìn)行的臨時(shí)性授權(quán)。

整改責(zé)任單位應(yīng)于問(wèn)題庫(kù)發(fā)起整改流程之日起5個(gè)工作日內(nèi)登錄內(nèi)控管理系統(tǒng)，錄入整改計(jì)劃，并按整改計(jì)劃執(zhí)行，于預(yù)計(jì)整改完成日前再次登陸內(nèi)控管理系統(tǒng)錄入整改落實(shí)情況。

嚴(yán)禁未經(jīng)批準(zhǔn)私自下載保存生產(chǎn)數(shù)據(jù)。

《廣發(fā)銀行佛山分行大額交易和可疑交易報(bào)告實(shí)施細(xì)則》規(guī)定，如果沒(méi)有合理的理由懷疑該客戶或交易存在異常或涉及洗錢(qián)和違法犯罪活動(dòng)的，則不能將其作為可疑交易報(bào)告內(nèi)容，應(yīng)當(dāng)在系統(tǒng)中記錄分析排除的合理理由。

廣發(fā)銀行各單位應(yīng)有效開(kāi)展非自然人客戶的身份識(shí)別，提高受益所有人信息透明度，加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和分類管理，防范復(fù)雜股權(quán)或者控制權(quán)結(jié)構(gòu)導(dǎo)致的洗錢(qián)和恐怖融資風(fēng)險(xiǎn)，需登記客戶受益所有人的姓名、地址、身份證件或者身份證明文件的種類、號(hào)碼和有效期限。

分行負(fù)責(zé)對(duì)分行轄內(nèi)所有不良資產(chǎn)發(fā)起問(wèn)責(zé)。

禁止泄露客戶信息資料或?qū)⒖蛻粜畔①Y料用于非工作用途。