A.盡職調(diào)查任務轉(zhuǎn)發(fā)要在接收到反洗錢系統(tǒng)的盡職調(diào)查任務的T+1日前點擊轉(zhuǎn)出
B.盡職調(diào)查任務反饋必須在客戶經(jīng)理反饋日當天21點前通過反洗錢監(jiān)測系統(tǒng)點擊報送
C.高風險客戶人工復評必須在高風險客戶人工復評任務下發(fā)T+7日前登錄反洗錢監(jiān)測系統(tǒng)完成復評點擊
D.高風險客戶風險控制。各支行必須在高風險客戶風險控制任務下發(fā)T+10日前完成
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A.同一自然人作為具體經(jīng)辦人員辦理兩個以上單位的開戶業(yè)務
B.同一自然人是兩個以上單位的法定代表人或者單位負責人
C.兩個以上單位銀行結(jié)算賬戶信息中的聯(lián)系電話相同
D.兩個以上單位銀行結(jié)算賬戶信息中的地址相同
A.定期
B.付款代理
C.代發(fā)
D.委托貸款
A.柜面業(yè)務專用章
B.柜面業(yè)務章
C.帶網(wǎng)點名稱的已核原件相符戳記
D.柜面業(yè)務受理章
最新試題
請選擇以下哪些等值5萬美元以上的支出無需辦理稅務備案表？（）
因業(yè)務需要，需對內(nèi)部賬戶的“手工記賬”、“借方范圍”及“貸方范圍”標志進行維護的，支行運營提申請后，由分行運營管理部進行維護。
對于以下類型賬戶除審核存款人提供的開戶證明文件外，應采取回訪、實地查訪、向公安、工商行政管理部門核實等一項或多項措施進一步核實存款人身份，并重點關注相關賬戶的支付交易情況。（）
運營員工工作（）時，必須將本人所經(jīng)管的工作全部移交接替人員
外商投資性企業(yè)結(jié)匯待支付賬戶匯出境內(nèi)再投資款，應提供以下哪些資料（）
對于無相關業(yè)務制度規(guī)定的1039科目墊款，單筆墊款金額大于等于人民幣5萬元（外幣折合人民幣，下同）的，需經(jīng)（）審批。
中心對公開戶預審通過的，如客戶未在兩周內(nèi)至網(wǎng)點見證原件，原申請可繼續(xù)沿用。
商業(yè)匯票的承兌行或付款人開戶行于票據(jù)到期前收到止付通知，應于當日或者最遲次日上午在交易所系統(tǒng)進行止付信息登記。
2018年4月5日廣州分行運營管理部入檔2018年度第八十本傳票，傳票保管期限為15年，編號應為：（）。
各行對寄來的詢證函，應及時進行處理，并在（）內(nèi)予以回函。