判斷題金融機構(gòu)認為聲明文件存在不合理信息時，賬戶持有人不提供有效聲明文件或者合理解釋的，不得開立賬戶。
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1.單項選擇題個人開立賬戶時金融機構(gòu)應(yīng)當(dāng)獲取由賬戶持有人簽署的稅收居民身份聲明文件，識別賬戶持有人是否為（），識別屬于此種情況的，金融機構(gòu)應(yīng)當(dāng)收集并記錄報送所需信息。
A.居民個人
B.非居民個人
2.單項選擇題消極非金融機構(gòu)，包括上一年度內(nèi)，股息、利息、租金、特許權(quán)使用費收入等不屬于積極經(jīng)營活動的收入，以及據(jù)以產(chǎn)生前述收入的金融資產(chǎn)的轉(zhuǎn)讓收入占總收入比重（）以上的非金融機構(gòu)。
A.25%
B.50%
C.75%
4.單項選擇題開戶行應(yīng)加強企業(yè)銀行結(jié)算賬戶管理，通過反洗錢監(jiān)測系統(tǒng)加強企業(yè)銀行結(jié)算賬戶（），分支機構(gòu)應(yīng)按規(guī)定提交可疑交易報告。
A.行為監(jiān)測
B.交易監(jiān)測
5.單項選擇題哈爾濱銀行將建立健全以（）和風(fēng)險防范為導(dǎo)向的企業(yè)銀行結(jié)算賬戶業(yè)務(wù)考核機制。
A.賬戶質(zhì)量
B.賬戶數(shù)量
6.單項選擇題企業(yè)賬戶無合理理由且在下一個對賬周期前未完成對賬工作的，被認定為高風(fēng)險的企業(yè)賬戶，開戶行應(yīng)采取（）的控制措施。
A.只收不付
B.不收不付
7.單項選擇題加強對賬戶風(fēng)險監(jiān)測，主要包括日常監(jiān)測、交易監(jiān)測及（）。
A.有效期監(jiān)測
B.行為
8.單項選擇題企業(yè)異常開戶情形主要包括異地客戶、特殊行業(yè)客戶或（）開戶。
A.特殊行為客戶
B.特殊狀態(tài)客戶
9.單項選擇題機關(guān)、事業(yè)單位等其他單位辦理銀行賬戶業(yè)務(wù)應(yīng)按（）執(zhí)行。
A.《企業(yè)銀行結(jié)算賬戶管理辦法》
B.《人民幣銀行結(jié)算賬戶管理辦法》
最新試題
將感染計算機病毒的文件更名就能完全清除文件型計算機病毒。
題型：判斷題
哈爾濱銀行投產(chǎn)了黑名單系統(tǒng)，柜面系統(tǒng)提示命中黑名單客戶后，等待黑名單系統(tǒng)授權(quán)時長為（）分鐘，因此要及時與分行運營管理部聯(lián)系。
題型：填空題
存款證明開立不能由代理人辦理。
題型：判斷題
個人賬戶信息維護交易代碼是（）。
題型：填空題
信用卡預(yù)借現(xiàn)金業(yè)務(wù)，普通卡取現(xiàn)額度為信用額度的（），普惠金卡為（），轉(zhuǎn)賬轉(zhuǎn)出業(yè)務(wù)只針對（）借記卡。
題型：填空題
下列哪些是Ⅱ類銀行賬戶的使用范圍（）
題型：多項選擇題
II類賬戶面對面標識為否的：非綁定賬戶可入金，可配發(fā)實體卡，可存取現(xiàn)金。
題型：判斷題
2019年1月24日生產(chǎn)系統(tǒng)變更中，客戶名稱下所有三類賬戶資金雙邊收付金額累計達到（）元（含）或以上，提示客戶登記核實身份等相關(guān)信息，（）日內(nèi)未登記核實身份相關(guān)信息的，中止該賬戶所有業(yè)務(wù)。
題型：填空題
個人王某一次性從哈爾濱銀行購匯5萬美元，并提走現(xiàn)金。
題型：判斷題
電子對賬賬戶可以隨意申請補打紙質(zhì)對賬單。
題型：判斷題