A.客戶身份資料，自業(yè)務關系結束當年或者一次**易記賬當年計起至少保存15年。
B.如客戶身份資料和交易記錄涉及正在被反洗錢調查的可疑交易活動，且反洗錢調查工作在前款規(guī)定的最低保存期屆滿時仍未結束的，銀行應將其保存至反洗錢調查工作結束。
C.法律、行政法規(guī)和其他規(guī)章對客戶身份資料和交易記錄有更長保存期限要求的，遵守其規(guī)定。
D.交易記錄，自交易記賬當年計起至少保存5年
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你可能感興趣的試題
A.防止客戶身份資料和交易記錄的缺失、損毀，
B.防止泄漏客戶身份信息和交易信息；
C.采取切實可行的措施保存客戶身份資料和交易記錄，便于反洗錢調查和監(jiān)督管理。
D.無需記錄客戶的身份資料與交易記錄。
A.真實、完整；
B.符合保密和安全的有關規(guī)定；
C.反映客戶身份識別的過程和結果，足以再現(xiàn)該筆交易的完整過程；
D.符合法律規(guī)定的期限要求；
A.記載客戶身份信息、資料
B.持續(xù)識別客戶身份的客戶盡職調查報告
C.交易記錄包括關于每筆交易的數據信息、業(yè)務憑證、賬簿
D.有關規(guī)定要求的反映交易真實情況的合同、業(yè)務憑證、單據、業(yè)務函件和其他資料
E.開展客戶身份識別工作情況的各種記錄和資料
A.正式員工
B.合同員工
C.運營正式員工
D.派遣員工
A.負責制定本分行遠程柜面設備年度預算方案
B.負責轄內網點日常使用遠程柜面的業(yè)務指導，并收集優(yōu)化建議反饋總行運營管理部（安全保衛(wèi)部）。
C.負責全行遠程柜面后臺業(yè)務系統(tǒng)及網絡的安全管理。
D.定期組織分行遠程柜面的使用部門對遠程柜面相關事項進行檢查，包括但不限于重空、設備的保管及使用，用戶權限的申請及審批等。
最新試題
存在代理關系時，應分別對代理人和被代理人采取相應的身份識別措施
新版營業(yè)執(zhí)照包含有效期的，應當登記有效期信息；未包含有效期的，應當以適當形式進行標識
客戶為外國政要的，各機構不用了解其資金來源和用途
如客戶身份資料和交易記錄涉及正在被反洗錢調查的可疑交易活動，且反洗錢調查工作在前款規(guī)定的最低保存期屆滿時仍未結束的，銀行可不保存至反洗錢調查工作結束。
總行金融同業(yè)部門為境外金融機構關系的專責營銷和管理部門，統(tǒng)籌負責對境外金融機構合作關系的開發(fā)、建立、維護與協(xié)調工作
私自使用柜臺式遠程柜面模式外出辦理業(yè)務的，2年內不得再申請遠程柜面操作權限
客戶身份資料和交易記錄是履行客戶身份識別和交易報告義務的記錄和證明
各機構應按照我*行客戶洗錢風險分類管理要求，定期審核客戶的基本信息，了解高風險客戶的資金來源、資金用途、經濟狀況或經營狀況等信息，加強對交易活動的監(jiān)測分析
客戶申請保管箱服務時，各機構應了解保管箱的實際使用人，并按照我*行保管箱業(yè)務管理制度核對個人、單位客戶的身份證明文件，登記客戶身份基本信息，并留存客戶身份證明文件的復印件或影印件
個人客戶的身份證件或身份證明文件，指政府部門頒發(fā)的能夠確認其身份且附有本人照片的身份證件，或者政府有權機關出具的能夠證明其真實身份的證明文件