單項選擇題數(shù)字證書存放介質(zhì)丟失后，報告機構(gòu)應(yīng)在發(fā)現(xiàn)的第一時間告知當?shù)厝嗣胥y行分支機構(gòu)，并于（）內(nèi)到人民銀行分支機構(gòu)領(lǐng)取《申請表》，并將填寫完畢、簽章確認后的《申請表》提交至人民銀行分支機構(gòu)。人民銀行分支機構(gòu)審查同意后，為報告機構(gòu)凍結(jié)數(shù)字證書。
A.五日
B.五個工作日
C.十五日
D.十五個工作日
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1.單項選擇題反洗錢數(shù)據(jù)報報告機構(gòu)應(yīng)在數(shù)字證書到期前（）內(nèi)，到人民銀行分支機構(gòu)領(lǐng)取《申請表》，并將填寫完畢、簽章確認后的《申請表》提交至人民銀行分支機構(gòu)。人民銀行分支機構(gòu)審查同意后，為報告機構(gòu)換發(fā)數(shù)字證書。
A.十五日內(nèi)
B.一個月
C.十五個工作日內(nèi)
D.二個月
2.單項選擇題申請開展反洗錢數(shù)據(jù)報送工作的報告機構(gòu)在收到開業(yè)批復(fù)或取得業(yè)務(wù)經(jīng)營許可后的（）內(nèi)應(yīng)到人民銀行分支機構(gòu)領(lǐng)取《報告機構(gòu)數(shù)字證書操作申請表》，并將填寫完畢、簽章確認后的《申請表》提交至人民銀行分支機構(gòu)。
A.十五日內(nèi)
B.一個月
C.十五個工作日內(nèi)
D.二個月
3.單項選擇題以下（）不是非自然人。
A.法人
B.外國人
C.其他組織
D.個體工商戶
4.單項選擇題金融機構(gòu)應(yīng)當建立反洗錢和反恐怖融資審計機制。審計應(yīng)當遵循（）原則，全面覆蓋境內(nèi)外分支機構(gòu)、控股附屬機構(gòu)。
A.全局性
B.全面性
C.獨立性
D.計劃性
5.單項選擇題金融機構(gòu)應(yīng)當經(jīng)董事會或者高級管理層審定之日起（）個工作日內(nèi)，將洗錢和恐怖融資風險自評估情況報送中國人民銀行或者所在地中國人民銀行分支機構(gòu)。
A.5
B.10
C.20
D.30
最新試題
《反洗錢信息查詢規(guī)定（試行）》所稱的反洗錢信息，是指（）數(shù)據(jù)庫內(nèi)的信息。
題型：單項選擇題
根據(jù)《中國人民銀行關(guān)于加強開戶管理及可疑交易報告后續(xù)控制措施的通知》規(guī)定，銀行機構(gòu)可采取的查驗方式不包括（）。
題型：單項選擇題
義務(wù)機構(gòu)對于辦理跨境匯款業(yè)務(wù)中獲取的匯款人、收款人等相關(guān)信息，至少應(yīng)保存（）。
題型：單項選擇題
《中國人民銀行辦公廳關(guān)于進一步加強反洗錢和反恐怖融資工作的通知》中“辦理規(guī)定金額以上的一次性業(yè)務(wù)”中“規(guī)定金額”是指（）。
題型：單項選擇題
以下哪類個人銀行結(jié)算賬戶在同一銀行只能開立一個？（）
題型：單項選擇題
跨境匯出匯款業(yè)務(wù)中的唯一交易識別碼不包括（）。
題型：單項選擇題
下列關(guān)于執(zhí)法檢查的說法錯誤的是（）。
題型：單項選擇題
根據(jù)《中國人民銀行關(guān)于加強反洗錢客戶身份識別有關(guān)工作的通知》要求，受益所有人需登記的身份信息要素不包括（）。
題型：單項選擇題
自然人客戶銀行賬戶與非居民在境內(nèi)開立的銀行賬戶發(fā)生單筆或者累計人民幣（）、外幣等值（）金額的款項劃轉(zhuǎn)的，需要提交大額交易報告。
題型：單項選擇題
中國人民銀行向查詢部門提供反洗錢信息須經(jīng)（）批準或授權(quán)。
題型：單項選擇題