A.聯(lián)網(wǎng)核查身份證件
B.客戶回訪
C.公用事業(yè)賬單驗證
D.回溯性篩查
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.姓名或者名稱
B.聯(lián)系方式
C.身份證件號碼
D.身份證件有效期
A.“有權(quán)拒絕開戶”
B.必要時“應(yīng)當(dāng)拒絕開戶”
C.風(fēng)險為本
D.特定情況下拒絕開戶
A.“有權(quán)拒絕開戶”
B.必要時“應(yīng)當(dāng)拒絕開戶”
C.風(fēng)險為本
D.特定情況下拒絕開戶
A.反恐
B.騙取出口退稅
C.電信網(wǎng)絡(luò)詐騙
A.新客戶
B.新流程
C.新渠道
D.新信息
最新試題
對于單筆人民幣（）或外幣等值（）美元以上的跨境匯出匯款，義務(wù)機構(gòu)還應(yīng)當(dāng)?shù)怯泤R款人的有效身份證件或其他身份證明文件的號碼。
下列關(guān)于執(zhí)法檢查的說法錯誤的是（）。
《反洗錢信息查詢規(guī)定（試行）》所稱的反洗錢信息，是指（）數(shù)據(jù)庫內(nèi)的信息。
對于起點金額以上的跨境匯入和匯出匯款業(yè)務(wù)，義務(wù)機構(gòu)都應(yīng)當(dāng)采取的措施是（）。
下列關(guān)于反洗錢監(jiān)測分析系統(tǒng)，下列說法錯誤的是（）。
建立健全反洗錢義務(wù)機構(gòu)洗錢和恐怖融資風(fēng)險自評估制度，對新產(chǎn)品、新業(yè)務(wù)、新技術(shù)、（）產(chǎn)生的洗錢和恐怖融資風(fēng)險自主進行持續(xù)識別和評估，動態(tài)監(jiān)測市場風(fēng)險變化，完善有關(guān)反洗錢監(jiān)管要求。
受益所有人應(yīng)該是（）。
下列對于客戶身份識別的說法正確的是：（）。
《中國人民銀行辦公廳關(guān)于進一步加強反洗錢和反恐怖融資工作的通知》中“辦理規(guī)定金額以上的一次性業(yè)務(wù)”中“規(guī)定金額”是指（）。
在未成年人尚未辦理戶籍登記的情況下，（）可視為未成年人的身份證明文件。