A.客戶身份識別主要在金融機構(gòu)與客戶建立業(yè)務(wù)關(guān)系時有效完成
B.客戶身份識別在與客戶建立業(yè)務(wù)關(guān)系后才開始
C.客戶身份識別規(guī)定只存在于反洗錢法律規(guī)定
D.客戶身份識別是一個持續(xù)的過程
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A.中國人民銀行及其分支行可接收規(guī)定范圍的重點可疑交易報告
B.中國反洗錢監(jiān)測分析中心是唯一能夠接受反洗錢交易報告的部門
C.中國人民銀行及其分支行只能接收可疑交易報告的電子數(shù)據(jù)
D.中國反洗錢監(jiān)測分析中心接收金融機構(gòu)以非電子方式傳輸?shù)姆聪村X交易報告
A.I類
B.Ⅱ類
C.Ⅲ類
D.Ⅳ類
A.2年
B.3年
C.5年
D.10年
A.登記匯/收款人的有效身份證件或其他身份證明文件的號碼
B.核對或查看已留存的客戶有效身份證件或其他身份證明文件
C.留存客戶有效身份證件或其他身份證明文件
D.以上皆是
A.1萬元 ;1000
B.5萬元 ;10000
C.1萬元 ;2000
D.5萬元 ;5000
最新試題
以下哪類個人銀行結(jié)算賬戶在同一銀行只能開立一個?()
下列關(guān)于反洗錢監(jiān)測分析系統(tǒng),下列說法錯誤的是()。
對于單筆人民幣()或外幣等值()美元以上的跨境匯出匯款,義務(wù)機構(gòu)還應(yīng)當(dāng)?shù)怯泤R款人的有效身份證件或其他身份證明文件的號碼。
建立健全防控風(fēng)險為本的監(jiān)管機制,引導(dǎo)反洗錢義務(wù)機構(gòu)有效化解風(fēng)險。以有效防控風(fēng)險為目標(biāo),持續(xù)優(yōu)化反洗錢監(jiān)管政策框架,合理確定反洗錢監(jiān)管風(fēng)險容忍度,建立健全監(jiān)管政策傳導(dǎo)機制,督促、引導(dǎo)、激勵反洗錢義務(wù)機構(gòu)積極主動加強洗錢和恐怖融資風(fēng)險管理,充分發(fā)揮其在預(yù)防洗錢、恐怖融資和逃稅方面的()作用。
以下關(guān)于中國人民銀行和中國反洗錢監(jiān)測分析中心的說法中正確的是:()。
對于首期和續(xù)期繳納保費方式分為現(xiàn)金、轉(zhuǎn)賬兩種方式的保險合同,應(yīng)按照()的起點金額標(biāo)準(zhǔn),采取客戶身份識別措施。
根據(jù)《中國人民銀行關(guān)于加強開戶管理及可疑交易報告后續(xù)控制措施的通知》規(guī)定,銀行機構(gòu)可采取的查驗方式不包括()。
下列哪些不屬于金融機構(gòu)細(xì)化反洗錢操作流程,健全反洗錢內(nèi)控制度?()
()是反洗錢工作的基礎(chǔ),其質(zhì)量直接影響反洗錢監(jiān)測分析工作,影響我國反洗錢工作的開展。
跨境匯出匯款業(yè)務(wù)中的唯一交易識別碼不包括()。