A.大額交易和可疑交易報告
B.與司法機(jī)關(guān)全面合作
C.客戶身份資料和交易記錄保存
D.高風(fēng)險客戶監(jiān)測
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.大額
B.可疑
C.所有
D.大額或可疑
A.反洗錢部門負(fù)責(zé)人
B.查詢?nèi)藛T
C.查詢部門負(fù)責(zé)人
D.本 單位負(fù)責(zé)人
A.中國反洗錢監(jiān)測分析中心
B.國家安全部
C.最高人民檢察院
A.中國人民銀行及其分支機(jī)構(gòu)的工作人員違反《中國人民銀行執(zhí)法檢查程序規(guī)定》的行為，按照法律、法規(guī)規(guī)定應(yīng)當(dāng)給予行政處分的，依法給予行政處分；涉嫌犯罪的，依法移送司法機(jī)關(guān)處理。
B.中國人民銀行及其分支機(jī)構(gòu)應(yīng)將執(zhí)法檢查材料立卷歸檔，妥善保存。
C.根據(jù)執(zhí)法檢查的需要，檢查組可以不組織檢查人員進(jìn)行法律和業(yè)務(wù)知識培訓(xùn)。
D.檢查組應(yīng)當(dāng)在實(shí)施執(zhí)法檢查前，向被檢查人送達(dá)《執(zhí)法檢查通知書》，告知執(zhí)法檢查的依據(jù)、內(nèi)容、期限、要求、檢查組成員名單等事項(xiàng)；因特殊情況需要立即實(shí)施執(zhí)法檢查的，檢查組應(yīng)當(dāng)在進(jìn)入被檢查人現(xiàn)場時送達(dá)《執(zhí)法檢查通知書》。
A.用戶下載反洗錢數(shù)據(jù)前須經(jīng)分支機(jī)構(gòu)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，并在線填寫下載數(shù)據(jù)范圍、使用原因、批準(zhǔn)人、批準(zhǔn)時間等信息。
B.查詢終端可參照反洗錢中心的配置建議進(jìn)行配置。查詢終端經(jīng)調(diào)試已進(jìn)入正常工作狀態(tài)后，除經(jīng)反洗錢中心統(tǒng)一部署安排，不得擅自修改參數(shù)及配置或安裝無關(guān)軟件。
C.查詢終端可以安裝無線網(wǎng)卡、調(diào)制解調(diào)器等設(shè)備。
D.查詢終端必須按照總行及分支機(jī)構(gòu)的相關(guān)規(guī)定安裝防病毒客戶端軟件，并定期升級，防止感染計算機(jī)病毒以及木馬等惡意軟件。
最新試題
根據(jù)《中國人民銀行關(guān)于加強(qiáng)開戶管理及可疑交易報告后續(xù)控制措施的通知》規(guī)定，銀行機(jī)構(gòu)可采取的查驗(yàn)方式不包括（）。
根據(jù)《中國人民銀行關(guān)于加強(qiáng)支付結(jié)算管理防范電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪有關(guān)事項(xiàng)的通知》規(guī)定，有權(quán)拒絕開戶僅適用于（）領(lǐng)域。
（）是反洗錢工作的基礎(chǔ)，其質(zhì)量直接影響反洗錢監(jiān)測分析工作，影響我國反洗錢工作的開展。
中國人民銀行向查詢部門提供反洗錢信息須經(jīng)（）批準(zhǔn)或授權(quán)。
《反洗錢信息查詢規(guī)定（試行）》所稱的反洗錢信息，是指（）數(shù)據(jù)庫內(nèi)的信息。
《中國人民銀行辦公廳關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)反洗錢和反恐怖融資工作的通知》中“辦理規(guī)定金額以上的一次性業(yè)務(wù)”中“規(guī)定金額”是指（）。
《中國人民銀行關(guān)于加強(qiáng)支付結(jié)算管理防范電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪有關(guān)事項(xiàng)的通知》首次提出的概念是（）。
中國人民銀行應(yīng)當(dāng)提供的反洗錢信息，限于正在辦理的案件所涉及的報告機(jī)構(gòu)依法報送的（）交易信息。
對國際組織高級管理人員強(qiáng)化身份識別要求，以（）為前提。
義務(wù)機(jī)構(gòu)對于辦理跨境匯款業(yè)務(wù)中獲取的匯款人、收款人等相關(guān)信息，至少應(yīng)保存（）。