單項選擇題中國人民銀行應當提供的反洗錢信息,限于正在辦理的案件所涉及的報告機構依法報送的()交易信息。

A.大額
B.可疑
C.所有
D.大額或可疑


您可能感興趣的試卷

你可能感興趣的試題

1.單項選擇題中國人民銀行向查詢部門提供反洗錢信息須經()批準或授權。

A.反洗錢部門負責人
B.查詢人員
C.查詢部門負責人
D.本 單位負責人

2.單項選擇題《反洗錢信息查詢規(guī)定(試行)》所稱的反洗錢信息,是指()數(shù)據(jù)庫內的信息。

A.中國反洗錢監(jiān)測分析中心
B.國家安全部
C.最高人民檢察院

3.單項選擇題下列關于執(zhí)法檢查的說法錯誤的是()。

A.中國人民銀行及其分支機構的工作人員違反《中國人民銀行執(zhí)法檢查程序規(guī)定》的行為,按照法律、法規(guī)規(guī)定應當給予行政處分的,依法給予行政處分;涉嫌犯罪的,依法移送司法機關處理。
B.中國人民銀行及其分支機構應將執(zhí)法檢查材料立卷歸檔,妥善保存。
C.根據(jù)執(zhí)法檢查的需要,檢查組可以不組織檢查人員進行法律和業(yè)務知識培訓。
D.檢查組應當在實施執(zhí)法檢查前,向被檢查人送達《執(zhí)法檢查通知書》,告知執(zhí)法檢查的依據(jù)、內容、期限、要求、檢查組成員名單等事項;因特殊情況需要立即實施執(zhí)法檢查的,檢查組應當在進入被檢查人現(xiàn)場時送達《執(zhí)法檢查通知書》。

4.單項選擇題下列關于反洗錢監(jiān)測分析系統(tǒng),下列說法錯誤的是()。

A.用戶下載反洗錢數(shù)據(jù)前須經分支機構主管領導批準,并在線填寫下載數(shù)據(jù)范圍、使用原因、批準人、批準時間等信息。
B.查詢終端可參照反洗錢中心的配置建議進行配置。查詢終端經調試已進入正常工作狀態(tài)后,除經反洗錢中心統(tǒng)一部署安排,不得擅自修改參數(shù)及配置或安裝無關軟件。
C.查詢終端可以安裝無線網卡、調制解調器等設備。
D.查詢終端必須按照總行及分支機構的相關規(guī)定安裝防病毒客戶端軟件,并定期升級,防止感染計算機病毒以及木馬等惡意軟件。

5.單項選擇題關于反洗錢監(jiān)測分析系統(tǒng),下列說法錯誤的是()。

A.每個分支機構只允許使用一臺專用終端機,通過特定的IP地址接入系統(tǒng),未經中國人民銀行許可不得變更。
B.用戶登錄系統(tǒng)后若因故離開專用終端,應關閉瀏覽器,并確保退出系統(tǒng)。
C.分支機構應設置專職崗位,指定專人(即本規(guī)程用戶)負責系統(tǒng)操作。專職崗位人員名單應報備反洗錢中心。
D.用戶登錄賬號、初始口令、使用權限等由反洗錢中心統(tǒng)一分配,分配后不得隨意變更。

最新試題

以下關于中國人民銀行和中國反洗錢監(jiān)測分析中心的說法中正確的是:()。

題型:單項選擇題

《反洗錢信息查詢規(guī)定(試行)》所稱的反洗錢信息,是指()數(shù)據(jù)庫內的信息。

題型:單項選擇題

跨境匯出匯款業(yè)務中的唯一交易識別碼不包括()。

題型:單項選擇題

自然人客戶銀行賬戶與非居民在境內開立的銀行賬戶發(fā)生單筆或者累計人民幣()、外幣等值()金額的款項劃轉的,需要提交大額交易報告。

題型:單項選擇題

對于首期和續(xù)期繳納保費方式分為現(xiàn)金、轉賬兩種方式的保險合同,應按照()的起點金額標準,采取客戶身份識別措施。

題型:單項選擇題

中國人民銀行向查詢部門提供反洗錢信息須經()批準或授權。

題型:單項選擇題

下列關于執(zhí)法檢查的說法錯誤的是()。

題型:單項選擇題

根據(jù)《金融機構大額交易和可疑交易報告管理辦法》規(guī)定,大額交易報告要素內容列表“報告機構信息”不包括()。

題型:單項選擇題

對于起點金額以上的跨境匯入和匯出匯款業(yè)務,義務機構都應當采取的措施是()。

題型:單項選擇題

商業(yè)銀行根據(jù)代收代付協(xié)議替付款人(或收款人)繳納(或收?。ǎ┑慕灰祝刹挥嬋敫犊钊耍ɑ蚴湛钊耍┊斎绽塾嫶箢~交易的范圍。

題型:單項選擇題