單項選擇題關于反洗錢監(jiān)測分析系統(tǒng),下列說法錯誤的是()。

A.每個分支機構只允許使用一臺專用終端機,通過特定的IP地址接入系統(tǒng),未經(jīng)中國人民銀行許可不得變更。
B.用戶登錄系統(tǒng)后若因故離開專用終端,應關閉瀏覽器,并確保退出系統(tǒng)。
C.分支機構應設置專職崗位,指定專人(即本規(guī)程用戶)負責系統(tǒng)操作。專職崗位人員名單應報備反洗錢中心。
D.用戶登錄賬號、初始口令、使用權限等由反洗錢中心統(tǒng)一分配,分配后不得隨意變更。


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1.單項選擇題反洗錢監(jiān)測分析系統(tǒng)所指系統(tǒng)由三部分組成,不包括()。

A.提供查詢的各類反洗錢數(shù)據(jù)
B.由應用程序、服務器端操作系統(tǒng)、中間件和數(shù)據(jù)庫管理系統(tǒng)等組成的軟件系統(tǒng)
C.由查詢客戶終端、應用服務器、數(shù)據(jù)庫服務器、數(shù)據(jù)存儲設備、路由器、交換機、防火墻等硬件設備組成的硬件平臺
D.個人身份信息數(shù)據(jù)

2.單項選擇題下列對于核查公民身份信息的說法錯誤的是()。

A.各商業(yè)銀行要充分利用聯(lián)網(wǎng)核查公民身份信息系統(tǒng)驗證客戶身份信息,對于聯(lián)網(wǎng)核查公民身份信息系統(tǒng)運行前開立的銀行卡存量賬戶可采取在營業(yè)網(wǎng)點、官方網(wǎng)站、ATM屏幕等張貼告示的方法集中提示,鼓勵客戶主動申請進行聯(lián)網(wǎng)核查。
B.客戶在營業(yè)網(wǎng)點辦理需要進行聯(lián)網(wǎng)核查公民身份信息的業(yè)務時,銀行應同時進行客戶開戶資料檢查,及時修改、補充相關信息,確??蛻糍Y料真實、完整和合規(guī)。
C.對于未經(jīng)核實的,要做專門標識,并采取增加授信額度、控制發(fā)卡數(shù)量等更嚴格的風險控制措施。
D.聯(lián)網(wǎng)核查公民身份信息系統(tǒng)運行前開立的銀行卡存量賬戶要逐步進行聯(lián)網(wǎng)核查,未經(jīng)核實的,發(fā)卡機構要專門標識,采取更嚴格的風險控制措施。

5.單項選擇題中國人民銀行執(zhí)法下列說法錯誤的是()。

A.檢查組需要查閱被檢查人的業(yè)務憑證、會計賬目、財務報表等業(yè)務資料的,應當填寫《執(zhí)法檢查調(diào)閱資料清單》,并由專人負責調(diào)閱資料和退還調(diào)閱資料。
B.檢查組向被檢查人詢問有關情況的,應當制作《執(zhí)法檢查詢問筆錄》,被檢查人進行核對。
C.《執(zhí)法檢查詢問筆錄》經(jīng)被檢查人和檢查組核對無誤后,由被檢查人和檢查人員在《執(zhí)法檢查詢問筆錄》上最后一頁簽字或者蓋章。
D.《執(zhí)法檢查詢問筆錄》被檢查人拒絕簽字或者蓋章的,檢查人員應當注明情況,記錄在案。