單項選擇題中國人民銀行檢查組對可能滅失或者以后難以取得的證據(jù),檢查組應(yīng)當(dāng)經(jīng)本 行行長或者副行長(主任或者副主任)批準(zhǔn)后,向被檢查人出具《執(zhí)法檢查證據(jù)登記保存通知書》,先行登記保存有關(guān)證據(jù),并在()日內(nèi)及時作出處理決定。

A.兩
B.三
C.七
D.十五


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1.單項選擇題中國人民銀行執(zhí)法下列說法錯誤的是()。

A.檢查組需要查閱被檢查人的業(yè)務(wù)憑證、會計賬目、財務(wù)報表等業(yè)務(wù)資料的,應(yīng)當(dāng)填寫《執(zhí)法檢查調(diào)閱資料清單》,并由專人負(fù)責(zé)調(diào)閱資料和退還調(diào)閱資料。
B.檢查組向被檢查人詢問有關(guān)情況的,應(yīng)當(dāng)制作《執(zhí)法檢查詢問筆錄》,被檢查人進行核對。
C.《執(zhí)法檢查詢問筆錄》經(jīng)被檢查人和檢查組核對無誤后,由被檢查人和檢查人員在《執(zhí)法檢查詢問筆錄》上最后一頁簽字或者蓋章。
D.《執(zhí)法檢查詢問筆錄》被檢查人拒絕簽字或者蓋章的,檢查人員應(yīng)當(dāng)注明情況,記錄在案。

5.單項選擇題根據(jù)《反洗錢信息查詢規(guī)定(試行)》,()具體負(fù)責(zé)反洗錢信息查詢工作。

A.中國人民銀行
B.國務(wù)院
C.中國反洗錢監(jiān)測分析中心

最新試題

根據(jù)《中國人民銀行關(guān)于加強開戶管理及可疑交易報告后續(xù)控制措施的通知》規(guī)定,銀行機構(gòu)可采取的查驗方式不包括()。

題型:單項選擇題

中國人民銀行向查詢部門提供反洗錢信息須經(jīng)()批準(zhǔn)或授權(quán)。

題型:單項選擇題

中國人民銀行應(yīng)當(dāng)提供的反洗錢信息,限于正在辦理的案件所涉及的報告機構(gòu)依法報送的()交易信息。

題型:單項選擇題

《中國人民銀行辦公廳關(guān)于進一步加強反洗錢和反恐怖融資工作的通知》中“辦理規(guī)定金額以上的一次性業(yè)務(wù)”中“規(guī)定金額”是指()。

題型:單項選擇題

外國政要不包括以下哪一類人?()

題型:單項選擇題

《反洗錢信息查詢規(guī)定(試行)》所稱的反洗錢信息,是指()數(shù)據(jù)庫內(nèi)的信息。

題型:單項選擇題

建立健全防控風(fēng)險為本的監(jiān)管機制,引導(dǎo)反洗錢義務(wù)機構(gòu)有效化解風(fēng)險。以有效防控風(fēng)險為目標(biāo),持續(xù)優(yōu)化反洗錢監(jiān)管政策框架,合理確定反洗錢監(jiān)管風(fēng)險容忍度,建立健全監(jiān)管政策傳導(dǎo)機制,督促、引導(dǎo)、激勵反洗錢義務(wù)機構(gòu)積極主動加強洗錢和恐怖融資風(fēng)險管理,充分發(fā)揮其在預(yù)防洗錢、恐怖融資和逃稅方面的()作用。

題型:單項選擇題

下列哪類機構(gòu)不屬于反洗錢義務(wù)主體?()

題型:單項選擇題

對國際組織高級管理人員強化身份識別要求,以()為前提。

題型:單項選擇題

下列關(guān)于反洗錢監(jiān)測分析系統(tǒng),下列說法錯誤的是()。

題型:單項選擇題