A.用戶下載反洗錢數(shù)據(jù)前須經(jīng)分支機構(gòu)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，并在線填寫下載數(shù)據(jù)范圍、使用原因、批準(zhǔn)人、批準(zhǔn)時間等信息。
B.查詢終端可參照反洗錢中心的配置建議進行配置。查詢終端經(jīng)調(diào)試已進入正常工作狀態(tài)后，除經(jīng)反洗錢中心統(tǒng)一部署安排，不得擅自修改參數(shù)及配置或安裝無關(guān)軟件。
C.查詢終端可以安裝無線網(wǎng)卡、調(diào)制解調(diào)器等設(shè)備。
D.查詢終端必須按照總行及分支機構(gòu)的相關(guān)規(guī)定安裝防病毒客戶端軟件，并定期升級，防止感染計算機病毒以及木馬等惡意軟件。
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A.每個分支機構(gòu)只允許使用一臺專用終端機，通過特定的IP地址接入系統(tǒng)，未經(jīng)中國人民銀行許可不得變更。
B.用戶登錄系統(tǒng)后若因故離開專用終端，應(yīng)關(guān)閉瀏覽器，并確保退出系統(tǒng)。
C.分支機構(gòu)應(yīng)設(shè)置專職崗位，指定專人（即本規(guī)程用戶）負(fù)責(zé)系統(tǒng)操作。專職崗位人員名單應(yīng)報備反洗錢中心。
D.用戶登錄賬號、初始口令、使用權(quán)限等由反洗錢中心統(tǒng)一分配，分配后不得隨意變更。
A.提供查詢的各類反洗錢數(shù)據(jù)
B.由應(yīng)用程序、服務(wù)器端操作系統(tǒng)、中間件和數(shù)據(jù)庫管理系統(tǒng)等組成的軟件系統(tǒng)
C.由查詢客戶終端、應(yīng)用服務(wù)器、數(shù)據(jù)庫服務(wù)器、數(shù)據(jù)存儲設(shè)備、路由器、交換機、防火墻等硬件設(shè)備組成的硬件平臺
D.個人身份信息數(shù)據(jù)
A.各商業(yè)銀行要充分利用聯(lián)網(wǎng)核查公民身份信息系統(tǒng)驗證客戶身份信息，對于聯(lián)網(wǎng)核查公民身份信息系統(tǒng)運行前開立的銀行卡存量賬戶可采取在營業(yè)網(wǎng)點、官方網(wǎng)站、ATM屏幕等張貼告示的方法集中提示，鼓勵客戶主動申請進行聯(lián)網(wǎng)核查。
B.客戶在營業(yè)網(wǎng)點辦理需要進行聯(lián)網(wǎng)核查公民身份信息的業(yè)務(wù)時，銀行應(yīng)同時進行客戶開戶資料檢查，及時修改、補充相關(guān)信息，確?？蛻糍Y料真實、完整和合規(guī)。
C.對于未經(jīng)核實的，要做專門標(biāo)識，并采取增加授信額度、控制發(fā)卡數(shù)量等更嚴(yán)格的風(fēng)險控制措施。
D.聯(lián)網(wǎng)核查公民身份信息系統(tǒng)運行前開立的銀行卡存量賬戶要逐步進行聯(lián)網(wǎng)核查，未經(jīng)核實的，發(fā)卡機構(gòu)要專門標(biāo)識，采取更嚴(yán)格的風(fēng)險控制措施。
A.中國人民銀行及其分支機構(gòu)
B.國務(wù)院
C.中國反洗錢監(jiān)測分析中心
A.兩
B.三
C.七
D.十五
最新試題
中國人民銀行向查詢部門提供反洗錢信息須經(jīng)（）批準(zhǔn)或授權(quán)。
在判斷金融機構(gòu)可疑交易報告工作是否合規(guī)時，人民銀行各級分支機構(gòu)應(yīng)結(jié)合相關(guān)工作記錄，考察金融機構(gòu)是否（）。
國際組織高級管理人員不包括以下哪一類人？（）
下列哪類機構(gòu)不屬于反洗錢義務(wù)主體？（）
對于起點金額以上的跨境匯入和匯出匯款業(yè)務(wù)，義務(wù)機構(gòu)都應(yīng)當(dāng)采取的措施是（）。
反洗錢中心不可執(zhí)行系統(tǒng)（）批處理操作，生成并及時發(fā)布相關(guān)統(tǒng)計數(shù)據(jù)。
以下關(guān)于中國人民銀行和中國反洗錢監(jiān)測分析中心的說法中正確的是：（）。
自然人客戶銀行賬戶與非居民在境內(nèi)開立的銀行賬戶發(fā)生單筆或者累計人民幣（）、外幣等值（）金額的款項劃轉(zhuǎn)的，需要提交大額交易報告。
建立健全防控風(fēng)險為本的監(jiān)管機制，引導(dǎo)反洗錢義務(wù)機構(gòu)有效化解風(fēng)險。以有效防控風(fēng)險為目標(biāo)，持續(xù)優(yōu)化反洗錢監(jiān)管政策框架，合理確定反洗錢監(jiān)管風(fēng)險容忍度，建立健全監(jiān)管政策傳導(dǎo)機制，督促、引導(dǎo)、激勵反洗錢義務(wù)機構(gòu)積極主動加強洗錢和恐怖融資風(fēng)險管理，充分發(fā)揮其在預(yù)防洗錢、恐怖融資和逃稅方面的（）作用。
受益所有人應(yīng)該是（）。