A.登記匯/收款人的有效身份證件或其他身份證明文件的號(hào)碼
B.核對(duì)或查看已留存的客戶有效身份證件或其他身份證明文件
C.留存客戶有效身份證件或其他身份證明文件
D.以上皆是
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A.1萬(wàn)元 ;1000
B.5萬(wàn)元 ;10000
C.1萬(wàn)元 ;2000
D.5萬(wàn)元 ;5000
A.字母
B.數(shù)字
C.符號(hào)
D.文字
A.人民幣1萬(wàn)元或者外幣等值1000美元
B.人民幣5萬(wàn)元或者外幣等值10000美元
C.人民幣1萬(wàn)元或者外幣等值2000美元
D.人民幣5萬(wàn)元或者外幣等值5000美元
A.國(guó)家、政府首腦
B.高層政要
C.政府首腦的機(jī)要秘書
D.國(guó)企高管
A.姓名
B.身份證件的號(hào)碼
C.地址
D.職業(yè)
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()是反洗錢工作的基礎(chǔ),其質(zhì)量直接影響反洗錢監(jiān)測(cè)分析工作,影響我國(guó)反洗錢工作的開展。
跨境匯出匯款業(yè)務(wù)中的唯一交易識(shí)別碼不包括()。
自然人客戶銀行賬戶與非居民在境內(nèi)開立的銀行賬戶發(fā)生單筆或者累計(jì)人民幣()、外幣等值()金額的款項(xiàng)劃轉(zhuǎn)的,需要提交大額交易報(bào)告。
對(duì)于單筆人民幣()或外幣等值()美元以上的跨境匯出匯款,義務(wù)機(jī)構(gòu)還應(yīng)當(dāng)?shù)怯泤R款人的有效身份證件或其他身份證明文件的號(hào)碼。
義務(wù)機(jī)構(gòu)對(duì)于辦理跨境匯款業(yè)務(wù)中獲取的匯款人、收款人等相關(guān)信息,至少應(yīng)保存()。
中國(guó)人民銀行應(yīng)當(dāng)提供的反洗錢信息,限于正在辦理的案件所涉及的報(bào)告機(jī)構(gòu)依法報(bào)送的()交易信息。
商業(yè)銀行根據(jù)代收代付協(xié)議替付款人(或收款人)繳納(或收?。ǎ┑慕灰?,可不計(jì)入付款人(或收款人)當(dāng)日累計(jì)大額交易的范圍。
下列對(duì)于客戶身份識(shí)別的說法正確的是:()。
反洗錢中心不可執(zhí)行系統(tǒng)()批處理操作,生成并及時(shí)發(fā)布相關(guān)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)。
《中國(guó)人民銀行辦公廳關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)反洗錢和反恐怖融資工作的通知》中“辦理規(guī)定金額以上的一次性業(yè)務(wù)”中“規(guī)定金額”是指()。