單項選擇題國際組織高級管理人員不包括以下哪一類人?()

A.董事(總裁)
B.業(yè)務(wù)骨干
C.副董事(副總裁)
D.董事會成員


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1.單項選擇題根據(jù)《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報告管理辦法》規(guī)定,大額交易報告要素內(nèi)容列表“報告機(jī)構(gòu)信息”不包括()。

A.報告機(jī)構(gòu)編碼
B.網(wǎng)點代碼
C.金融機(jī)構(gòu)與客戶的關(guān)系
D.金融機(jī)構(gòu)編碼

2.單項選擇題自然人客戶銀行賬戶與非居民在境內(nèi)開立的銀行賬戶發(fā)生單筆或者累計人民幣()、外幣等值()金額的款項劃轉(zhuǎn)的,需要提交大額交易報告。

A.20萬元以上(含20萬元);1萬美元以上(含1萬美元)
B.50萬元以上(含50萬元);10萬美元以上(含10萬美元)
C.20萬元以上(含20萬元);2萬美元以上(含2萬美元)
D.50萬元以上(含50萬元);20萬美元以上(含20萬美元)

4.單項選擇題在識別、核對代理人身份時,不需要登記代理人的身份信息為()。

A.姓名或者名稱
B.聯(lián)系方式
C.身份證件號碼
D.身份證件有效期

5.單項選擇題《中國人民銀行關(guān)于加強(qiáng)支付結(jié)算管理防范電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪有關(guān)事項的通知》首次提出的概念是()。

A.“有權(quán)拒絕開戶”
B.必要時“應(yīng)當(dāng)拒絕開戶”
C.風(fēng)險為本
D.特定情況下拒絕開戶

最新試題

下列關(guān)于反洗錢監(jiān)測分析系統(tǒng),下列說法錯誤的是()。

題型:單項選擇題

商業(yè)銀行根據(jù)代收代付協(xié)議替付款人(或收款人)繳納(或收取)()的交易,可不計入付款人(或收款人)當(dāng)日累計大額交易的范圍。

題型:單項選擇題

《反洗錢信息查詢規(guī)定(試行)》所稱的反洗錢信息,是指()數(shù)據(jù)庫內(nèi)的信息。

題型:單項選擇題

根據(jù)《中國人民銀行關(guān)于加強(qiáng)開戶管理及可疑交易報告后續(xù)控制措施的通知》規(guī)定,銀行機(jī)構(gòu)可采取的查驗方式不包括()。

題型:單項選擇題

國際組織高級管理人員不包括以下哪一類人?()

題型:單項選擇題

在判斷金融機(jī)構(gòu)可疑交易報告工作是否合規(guī)時,人民銀行各級分支機(jī)構(gòu)應(yīng)結(jié)合相關(guān)工作記錄,考察金融機(jī)構(gòu)是否()。

題型:單項選擇題

下列哪類機(jī)構(gòu)不屬于反洗錢義務(wù)主體?()

題型:單項選擇題

反洗錢中心不可執(zhí)行系統(tǒng)()批處理操作,生成并及時發(fā)布相關(guān)統(tǒng)計數(shù)據(jù)。

題型:單項選擇題

中國人民銀行向查詢部門提供反洗錢信息須經(jīng)()批準(zhǔn)或授權(quán)。

題型:單項選擇題

建立健全反洗錢義務(wù)機(jī)構(gòu)洗錢和恐怖融資風(fēng)險自評估制度,對新產(chǎn)品、新業(yè)務(wù)、新技術(shù)、()產(chǎn)生的洗錢和恐怖融資風(fēng)險自主進(jìn)行持續(xù)識別和評估,動態(tài)監(jiān)測市場風(fēng)險變化,完善有關(guān)反洗錢監(jiān)管要求。

題型:單項選擇題