單項選擇題根據(jù)《金融機構(gòu)大額交易和可疑交易報告管理辦法》規(guī)定,大額交易報告要素內(nèi)容列表“報告機構(gòu)信息”不包括()。

A.報告機構(gòu)編碼
B.網(wǎng)點代碼
C.金融機構(gòu)與客戶的關系
D.金融機構(gòu)編碼


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1.單項選擇題自然人客戶銀行賬戶與非居民在境內(nèi)開立的銀行賬戶發(fā)生單筆或者累計人民幣()、外幣等值()金額的款項劃轉(zhuǎn)的,需要提交大額交易報告。

A.20萬元以上(含20萬元);1萬美元以上(含1萬美元)
B.50萬元以上(含50萬元);10萬美元以上(含10萬美元)
C.20萬元以上(含20萬元);2萬美元以上(含2萬美元)
D.50萬元以上(含50萬元);20萬美元以上(含20萬美元)

3.單項選擇題在識別、核對代理人身份時,不需要登記代理人的身份信息為()。

A.姓名或者名稱
B.聯(lián)系方式
C.身份證件號碼
D.身份證件有效期

4.單項選擇題《中國人民銀行關于加強支付結(jié)算管理防范電信網(wǎng)絡新型違法犯罪有關事項的通知》首次提出的概念是()。

A.“有權(quán)拒絕開戶”
B.必要時“應當拒絕開戶”
C.風險為本
D.特定情況下拒絕開戶

5.單項選擇題《中國人民銀行關于加強開戶管理及可疑交易報告后續(xù)控制措施的通知》首次提出的概念是()。

A.“有權(quán)拒絕開戶”
B.必要時“應當拒絕開戶”
C.風險為本
D.特定情況下拒絕開戶